西安高新地产诊断及初步方案设计报告之三关键流程设计报告.ppt

西安高新技术产业开发区房地产开发公司管理诊断及组织与管控模式设计报告第三部分 关键流程设计报告(讨论稿） 报告框架 项目进展综述 内部管理诊断 组织与管控模式初步设计 关键业务流程设计 流程总体框架 关键流程图 下一步行动计划 项目投资决策流程 项目投资决策流程说明文件 产品策划管理流程 产品策划管理流程说明文件 设计前期管理流程 工程施工管理流程 工程施工管理流程说明文件 工程质量管理流程 工程进度管理流程 施工承包商选择控制流程 材料设备供应商选择控制流程 材料设备管理流程 成本管理流程 招投标管理流程 招投标管理流程说明文件 议标、直接委托管理流程 议标、直接委托流程说明文件 合同管理流程 合同管理流程说明文件 工程付款管理流程 营销供应商选择流程 营销供应商选择流程说明文件 营销策划管理流程 营销策划管理流程说明文件 售前管理流程 售前管理流程说明文件 销售过程管理流程 销售过程管理流程说明文件 流程名称 施工承包商选择控制流程 生效日起 主推动部门 项目管理部 适用范围 本流程适用于公司开发的所有建设项目，包括对施工监理单位的选择。 控制目的 主协调部门 项目管理部 控制重点 施工承包商选择的招标小组组成：需要明确规定组长和组员。 招标小组的决策方式由组长决策同意，并有半数以上的组员通过。 施工监理选择方式的分判点：20万元以上（包括20万元）必须招投标，5-20万元可以选择议标，5万元以下（包括5万）可以选择直接委托。 施工承包商选择控制流程说明文件 保证选择优秀的施工承包商,并有效控制建设工程的成本。 工程签证管理流程 施工单位 监理单位 专业工程师 公司管理层 预算工程师 监督执行 编号登记下发存档 计入工程结算 督促完成 核实结果 成本预算 项目管理部经理 现场核量 按签证执行 复核完成情况 n y n y 审核 签证需求 是否合理 提出签证需求 审批 审批 超权限 y n y n y y n n 进行成本预算 填写签证单 工程签证管理流程说明文件 流程名称 工程签证管理流程 生效日起 流程所有者 项目管理部 适用范围 本流程适用于现场签证管理过程所涉及的各项工作 控制目的 本流程旨在规范现场签证管理过程 流程所有者 项目管理部 控制重点 签证发生的合理性：现场专业工程师控制签证发生的合理性和对签证量的核定； 签证成本控制：现场预算工程师应对现场申请的签证进行成本策算； 签证执行的检查：对签证实现登记制度通过监理实施签证的实施，项目管理对签证进行复核； 总经理 成本管理部 项目策划部 招标委员会 招标 议标 直接委托 提供材料设备 进场计划 批准 20万元以上项目必须招标 组织对承包商进行考查和询价 实施对承包商进行考查和询价 供应商考察报告、技术标书编写 审核技术标书、编写商务标书 整合成招标文件 评审招标文件 采购方式分判 组织发标及答疑会 开标、评标、定标 批准 2-20万元项目可以选择议标 提供供应商资料及技术标书 编写工程量、预算及报价要求 与入围单位谈判 确定入转单位 审核 批准 2万以下项目可以选择直接委托 直接委托建议 审核 批准 项目管理部 对样板进行确认 主管设计副总确认 材料设备供应商选择控制流程说明文件 流程名称 材料设备承包商 选择控制流程 生效日起 主推动部门 项目管理部 适用范围 本流程适用于公司开发的所有建设项目使用的材料和设备的选择。 控制目的 主协调部门 项目管理部、产品策划部 控制重点 材料设备供应商选择的招标小组组成：需要明确规定组长和组员。 招标小组的决策方式由组长决策同意，并有半数以上的组员通过。 施工监理选择方式的分判点：20万元以上（包括20万元）必须招投标，2-20万元可以选择议标，2万元以下（包括2万）可以选择直接委托。 保证选择合适的材料设备,并有效控制建设工程的成本。 成本管理部 管理层 项目管理部 项目策划部 对材料进行调研 编材料调研报告 组织召开材料技术评审会 参与评审会 获取材料 设备样板 确认 确认样板 主管设计 副总确认 确定中标单位 甲定乙购材料 接收甲定乙购通知单给总包 监督签订合同及实施监控 甲供材料 组织签订合同 发工程材料采购通知单给供应商 采购实施监控 组织监理、施工单位配合验收 编写进度付款建议及结算通知 材料款审核及结算 督促总承包方付材料款 每月现场检查 首批材料 参与验收 流程名称 材料设备管理流程 生效日起 主推动部门 项目管理部 适用范围 本流程适用于公司房地产项目的材料设备采购及样板确认过程的管理。 控制目的 主协调部门 项目管理部、产品策划部 控制重点 材料选型封样的控制 。 甲购材料的采购及验收。 甲定乙购材料的验收和监控 。 材料移交及出入库的准确性 。