永诚财产保险股份有限公司 对外投资的公告.PDF

公告编号：2017-031 证券代码： 834223 证券简称：永诚保险 主办券商：光大证券 永诚财产保险股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 投资概述 （一）基本情况 公司拟设立全资子公司：上海长晟置业有限公司（最终名称以工 商行政管理局核定的名称为准），注册地为上海市，注册资本为2000 万人民币。 （二）审议及表决情况 2017 年10 月31 日，公司第三届董事会第十九次会议以17 票同 意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 《关于成立项目公司以推进不动 产投资项目的议案》，同意成立上海长晟置业有限公司，注册资本2000 万。 公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。 本次对外投资不构成关联交易，根据 《公司章程》及相关规定， 本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其他审批及有关程序 本次成立项目公司，尚需取得相关监管审批或备案。 1 公告编号：2017-031 （四）本次对外投资是否涉及进入新的领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资以货币方式出资，资金来源为公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：上海长晟置业有限公司（最终名称以工商行政管 理局核定的名称为准） 注册地址：上海市 公司性质：一人有限责任公司（企业法人） 经营范围：自有房地产开发（最终以工商行政管理局核定为准）。 发起人的出资额及持股比例： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式 1 永诚财产保险股份有限公司 2000 100.00 货币 合计 2000 100.00 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）投资的目的及对公司的影响 基于永诚保险的发展及长期投资战略等综合考虑，在获得相关资 质的前提下，永诚保险秉持不动产“长期投资、稳定回报”的投资理 念，竞拍了上海世博园区A03C-01 地块，以获取长期稳定的投资收益。 按照行业监管及地方政府的相关要求，公司拟设立全资子公司，负责 该项目的具体实施。 2 公告编号：2017-031 本次设立项目公司的永诚保险以现金方式出资，完全按照市场规 则进行，各方约定的权利义务不存在违反各方《公司章程》和相关法 律法规的事项，不存在损害广大中小股东利益的情形。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资在实施过程中存在政策调整、市场环境发生重大变化等 风险，如在持有期受国家土地调控政策、房地产市场价格下跌等因素 影响；在投资决策后的整合过程中存在管理风险、经营风险等无法实 现协同效应的风险。但通过与专业地产开发机构的合作，可以共同分 担风险，减少公司在投资过程中的不确定性，更好地保护公司及股东 的利益。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次设立项目公司的永诚保险以现金方式出资，完全按照市场规 则进行，各方约定的权利义务不存在违反各方《公司章程》和相关法 律法规的事项，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及