江苏大港股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告.PDF

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2017-055 江苏大港股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议 以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于2017 年 10 月26 日前以电子邮件及 专人送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议表决截止时间为 2017 年 11 月1 日上午10:30，会议应参加表决的董事为7 人，实际参加表决的 董事为7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于转让参股 公司股权的议案 董事会认为：本次股权转让采取现金结算方式，镇江银山资本投资运营有限 公司作为国有独资企业，依据其财务状况，有能力履行协议条款，且资信良好， 股权转让款项不能收回的风险较小。 具体内容详见刊登于 2017 年 11 月 2 日《证券时报》和巨潮资讯网 （ ）上的《关于转让参股公司股权的公告》。 独立董事陈留平、邹雪城、芈永梅发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨 潮资讯网（）上的《独立董事关于相关事项的独立意 见》。 本议案需提交股东大会审议。 二、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于全资子公 司及孙公司向银行申请综合授信的议案 董事会同意江苏艾科半导体有限公司向中国工商银行股份有限公司南京浦 口支行、中国工商银行股份有限公司镇江新区支行共计申请综合授信5,000 万元 （续贷）；同意江苏芯艾科半导体有限公司向工商银行南京浦口支行申请综合授 信2.5 亿元。 本议案需提交股东大会审议。 三、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于为全资子 公司及孙公司提供担保的议案 董事会认为：全资子公司艾科半导体向银行申请综合授信是为了满足其正常 生产经营的需求，芯艾科为艾科半导体的全资子公司，是艾科半导体在南京布局 的业务平台，正处于发展初期，其南京智能产业园建设对资金需求较大，公司提 供上述担保有利于艾科半导体和芯艾科生产经营和发展，符合公司的整体利益， 不会损害公司和股东利益。同意公司为艾科半导体5000万元综合授信、芯艾科2.5 亿元综合授信提供连带保证责任担保，担保期限自担保合同生效之日起至主合同 项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。 具体内容详见刊登于 2017 年 11 月 2 日《证券时报》和巨潮资讯网 （）上的《关于为全资子公司及孙公司提供担保的公 告》。 独立董事陈留平、邹雪城、芈永梅发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨 潮资讯网（）上的《独立董事关于相关事项的独立意 见》。 本议案需提交股东大会审议。 四、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于修订《公 司章程》的议案 根据中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》等相关规定，依据公 司发展的需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： 序号 原章程条款 修改后章程条款 第八十二条 董事、监事候选人名单以提 第八十二条 董事、监事候选人名单以 案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。 董事、监事提名的方式和程序为： 董事、监事提名的方式和程序为： (一) 董事会可以向股东大会提出 (一) 董事会可以向股东大会提 董事、非职工监事候选人的提名议案。 出董事、非职工监事候选人的提名议 单独或者合并持股5%以上的股东、监事 案。单独或者合并持股3%以上的股东、 1 会亦可以书面向董事会提名推荐董事、 监事会亦可以书面向董事会提名推荐