江西益家食品股份有限公司 财务总监变动公告.PDF

公告编号：2017-031 证券代码：832874 证券简称：益家食品 主办券商：华鑫证券 江西益家食品股份有限公司 财务总监变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十 六次会议于2017 年11 月1 日审议并通过： 任命付强先生为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日 至公司第一届董事会任期届满之日止。 本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人(缺席1 人，陈可珍女士缺席),持有公司股份18,142,000 股，占 股份总数的80.28%，会议由章仁勇主持。 以上决议表决情况为： 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)被任免董监高人员情况 该任命财务总监付强持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 付强简历如下： 2007 年10 月-2010 年12 月在深圳市南北医药 1 / 3 公告编号：2017-031 有限公司任会计； 2011 年4 月-2014 年12 月在江西爱和陶乐华陶瓷有限公司任财 务课长;2014年12 月-2016 年6 月在江西好帮手电子科技有限公司任 财务主管；2016 年 6 月至今在江西益家食品股份有限公司任财务经 理。 付强先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司财务总监 的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于 《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合 惩戒对象。 (三)任命/免职原因 鉴于公司原财务总监陈木华先生因个人原因辞职，现聘任付强 先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会 任期届满之日止。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 本次任命未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人 数。 (二)对公司生产、经营上的影响 董事会任命付强先生为公司财务总监，符合公司发展需要，不会 对公司日常经营活动产生不利的影响。 三、备查文件 《江西益家食品股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 2 / 3 公告编号：2017-031 江西益家食品股份有限公司 董事会 2017 年11 月1 日 3 / 3