河南索克物业发展股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决.PDF

公告编号：2017-039 证券代码：832816 证券简称：索克物业 主办券商：方正证券 河南索克物业发展股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南索克物业发展股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届董事会 第十四次会议于 2017 年10月25 日以现场会议形式在公司会议室召开， 会议通知已于2017 年10 月19 日向全体董事发出。本次会议由公司董事 长姜芳女士召集并主持，应到董事5 人，实到董事5 人，监事会成员、 全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议及表决情况 出席会议的董事对以下议案进行了讨论并以举手表决方式通过以下 决议： （一）审议通过《关于2017 年第三季度报告的议案》。 1.议案内容：2017 年前三季度，面对物业行业激烈的市场竞争，经 全体员工共同努力，公司积极开拓市场，获得较快发展，取得了较好成 绩。具体内容详见公司2017 年10 月27 日披露于全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（）的《河南索克物业发展股份有限 公司2017 年第三季度报告》（公告编号：2017-038）。 2.表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 1 公告编号：2017-039 票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 该议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于权益分派预案的议案》。 1．议案内容：根据公司发展需要，并结合公司实际情况，同时兼顾 对投资者合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟 进行权益分派。根据公司公开披露的《2017 年第三季度报告》 （未经审 计），截至2017 年9 月30 日，母公司未分配利润为10,545,026.96 元， 资本公积为 18,137,781.82 元；合并报表未分配利润为11,876,200.83 元，资本公积为 18,137,781.82 元；根据母公司净利润提取盈余公积 559,229.90 元后，母公司未分配利润为 9,985,797.06 元,合并报表未分 配利润为11,316,970.93 元。公司以母公司财务报表和合并财务报表数 据孰低为原则进行权益分派，公司拟以现有股本36,000,000 股为基数， 以未分配利润7,200,000.00 元向全体股东每 10 股送2 股，共计送红股 7,200,000 股；同时，以资本公积转增股本，向全体股东每10 股转增4 股（全部以股本溢价形成的资本公积转增股本），转赠股本为 14,400,000 股。公司转增和送股后总股本增至57,600,000 股。 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司北京分公司登记为准。 2.表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于变更经营范围、注册资本并修改公司章程的 议案》。 1. 议案内容：因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围。另外， 2 公告编号：2017-039 由于权益分派导致股本总数及注册资本发生变化，因此需修改公司章程 的相关条款。 （1）经营范围变更情况 变更前的经营范围：物业服务、物业管理咨询服务、房地产营销咨 询服务；酒店管理；计算机信息系统集成服务、计算机技术服务、智能