洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东.PDF

公告编号：2017-045 证券代码：831303 证券简称：澳凯富汇 主办券商：上海证券 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年11 月8 日 2、会议召开地点：河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉 口雅香金陵商务楼B 座502 号会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：刘鹏 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于2017 年 10 月20 日召开第二届董事会第二次会议,同意 召集2017 年第四次临时股东大会。股东大会的通知由公司董事会于 2017 年 10 月24 日发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1 公告编号：2017-045 出席本次股东大会的股东共8 人，持有表决权的股份17,145,000 股，占公司股份总数的26.76%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于公司全资子公司北京澳世通传媒科技有限公司代 理经营公司参股公司长沙龙跃迅驰广告有限公司高铁站台媒体资源 暨关联交易的议案》 1、议案内容 公司全资子公司北京澳世通传媒科技有限公司（下称：澳世通） 拟与公司参股公司长沙龙跃迅驰广告有限公司（下称：龙跃迅驰）签 订《合作经营协议》，由澳世通代理经营龙跃迅驰持有的高铁站台媒 体资源，代理经营有效期至2018 年6 月30 日，按照实际媒体发布数 量结算费用，预计总金额不超过500 万元。 2、议案表决结果： 同意股数17,145,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无回避表决情况。 (二)审议通过 《关于关于修改公司章程的议案》 1、议案内容 为了公司的经营发展需要，拟在公司经营范围中增加部分内容， 如下： 2 公告编号：2017-045 修改公司章程第二章第十四条中公司经营范围内容： 原为：计算机软件开发；计算机网络技术服务；网页设计、制作； 电子产品的研发及销售；系统集成、通讯器材的销售；国内广告设计、 制作、代理、发布；预包装食品零售；旅游管理服务；计算机软硬件 开发、设备租赁销售。 拟修改为：计算机软件开发；计算机网络技术服务；网页设计、 制作；电子产品的研发及销售；系统集成、通讯器材的销售；国内广 告设计、制作、代理、发布；预包装食品零售；旅游管理服务；计算 机软硬件开发、设备租赁销售；通信业务代理服务。 2、议案表决结果： 同意股数17,145,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易,无回避表决情况。 三、备查文件目录 《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司2017 年第四次临时股东 大会决议》 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司