浙江时尚工程股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告.PDF

公告编号：2017-021 证券代码：870267 证券简称：时尚股份 主办券商：西部证券 浙江时尚工程股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年10 月20 日，电话通知。 2、会议召开时间：2017 年10 月24 日 3、会议召开地点：浙江时尚工程股份有限公司会议室 4 、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长张雄杰 6、会议主持人：董事长张雄杰 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开 议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5 人，实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《补充确认控股股东为公司融资提供股权质押的偶 1 | 3 公告编号：2017-021 发性关联交易的议案》 1、议案内容： 公司控股股东张雄杰将其持有的限售股 12,375,000 股出质于杭 州银行股份有限公司宁波慈溪支行，最高融资余额为16,087,500 元。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票，回避表决2 票。 3、回避表决情况： 张雄杰、应琼燕为关联董事回避表决。 （二）审议通过《关于公司向银行申请抵押贷款并由关联方提供担 保的议案》 1、议案内容： 公司实际控制人张雄杰、应琼燕共同为公司最高额为850 万的授 信贷款提供保证担保，张雄杰的房屋抵押担保，授信人为中国民生银 行股份有限公司，担保期限为3 年 （具体情况以中国民生银行股份有 限公司批准的贷款合同为准）。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票，回避表决2 票。 3、回避表决情况： 张雄杰、应琼燕为关联董事回避表决。 (三) 《关于提请召开公司2017 年第二次临时股东大会的议案》 1、议案内容： 提请召开公司2017 年第二次临时股东大会，审议 《补充确认控 2 | 3 公告编号：2017-021 股股东为公司融资提供股权质押的偶发性关联交易的议案》《关于公 司向银行申请抵押贷款并由关联方提供担保的议案》。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《浙江时尚工程股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 特此公告。 浙江时尚工程股份有限公司 董事会 2017 年10 月25 日 3 | 3