海南椰岛（集团）股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议.PDF

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临20 16-04 1 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次 会议于2016 年6 月27 日在公司14 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知和会议材料已于2016 年6 月16 日以传真和电子邮件方式发至全体董事。 会议由公司董事长冯彪主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 （7票同意，2票反对，0票弃权） 公司继续符合非公开发行股票的条件，公司将向中国证券监督管理委员会申 请非公开发行股票。 本议案事项尚需提交公司股东大会审议。 雷立董事、饶哲董事对本议案提出反对意见。 （二）逐项审议并通过《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》 会议逐项审议并通过了关于调整公司非公开发行股票方案的议案，调整后的 方案具体如下： 1 1. 发行股票的种类和面值 （7票同意，2票反对，0票弃权） 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00 元。 雷立董事、饶哲董事对本议案提出反对意见。 2. 发行方式和时间 （7票同意，2票反对，0票弃权） 本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后由公 司在中国证监会规定的有效期内选择适当时机实施。 雷立董事、饶哲董事对本议案提出反对意见。 3. 发行对象和认购方式 （7票同意，2票反对，0票弃权） 公司本次非公开发行的对象为不超过10 名特定投资者，包括符合中国证监 会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、 财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者等机构投资者，以及符合中国 证监会规定的其他法人投资者、自然人；证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自 有资金认购。 在取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准文件后，公司董事会将依 据股东大会的授权，根据中国证监会的有关规定，与保荐机构（主承销商）根 据竞价结果确定最终发行对象。公司本次非公开发行的对象均以现金方式认购 本次非公开发行的股票。 雷立董事、饶哲董事对本议案提出反对意见。 4. 发行数量 （7票同意，2票反对，0票弃权） 本次非公开发行募集资金总额不超过92,000 万元，发行数量根据募集资金 2 总额除以发行价格确定，并以中国证监会核准的发行数量为准。在前述范围内， 在取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准文件后，公司董事会将依据 股东大会的授权，根据中国证监会的有关规定，与保荐机构（主承销商）根据 竞价结果确定最终发行数量。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行数量将相应调整。 雷立董事、饶哲董事对本议案提出反对意见。 5. 本次发行的定价基准日、发行价格及定价原则 （7票同意，2票反对，0票弃权） 本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次 非公开发行股票发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均 价的90% （定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日 股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基 准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项， 本次非公开发行的发行底