深圳信新智本创意股份有限公司 关于修订公司章程的公告.PDF

公告编号：2017-005 证券代码：871787 证券简称：信新智本 主办券商：华安证券 深圳信新智本创意股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 为了进一步规范公司治理，切实维护投资者合法权益。深圳信新 智本创意股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《非上 市公众公司监管指引第3 号-章程必备条款》等相关法律、法规，拟 对原《深圳信新智本创意股份有限公司章程》部分条款进行修订，并 于2017 年11 月2 日召开第一届董事会第二次会议，会议审议通过了 《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、章程修订情况 原章程条款： 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财 务总监、行政总监、董事会秘书。 拟修订后章程条款： 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财 务总监、董事会秘书。 原章程条款： 1/ 11 公告编号：2017-005 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1 元。 拟修订后章程条款： 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 原章程条款： 第三十九条第三至六款 公司控股股东、实际控制人及其控制的 其他企业不得侵占公司资产或占用公司资金。如发生公司控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业以包括不限于占用公司资金方式侵 占公司资产的情况，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全冻结股权 等保护性措施避免或减少损失，对控股股东、实际控制人所持股份“占 用即冻结”，即发现控股股东、实际控制人侵占资产的应立即申请司 法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。 公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义 务，不得侵占公司资产或协助、纵容控制股东、实际控制人及其控制 的其他企业侵占公司资产。 公司董事、高级管理人员违反上述规定的，其违规所得归公司所 有，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，同时公司董事会应视情 节轻重对直接责任人给予处分，或对负有严重责任的董事、高级管理 人员提请股东大会或董事会予以罢免。 公司监事违反上述规定的，其违规所得归公司所有，给公司造成 损失的，应当承担赔偿责任，同时公司监事会应视情节轻重对直接责 任人给予处分，或对负有严重责任的监事提请股东大会、职工代表大 会或职工大会予以罢免。 2 / 11 公告编号：2017-005 拟修订后章程条款： 第三十九条第三至六款 公司控股股东、实际控制人及其控制的 其他企业不得侵占公司资产或占用公司资金。公司董事、监事、高级 管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用，不得侵占公司资产 或协助、纵容控制股东、实际控制人及其控制的其他企业侵占公司资 产。 公司董事、监事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企 业侵占公司资产时，公司董事会、监事会应视情节轻重对直接负责人 给予处分并对负有严重责任的董事、监事启动罢免程序。 原章程条款： 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或董事 会决议指定的地点。 拟修订后章程条款： 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东 大会通知中指定的地点。 原章程条款： 第四十五条 股东大会设置会场，以现场会议形式召开。 拟修订后章程条款： 第四十五条 股东大会设置会场，以现场会议形式召开。公司还 可以采用安全、经济、便捷的网络或通讯等其他方式为股东参加股东