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深圳市腾邦国际票务股份有限公司  关于加强上市公司治理专项活动的整改报告 深圳市腾邦国际票务股份有限公司（以下简称“公司”）依据中国证监会证 监局公司字 [2007]28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通 知》、中国证监会深圳监管局深证局公司字[2007]14 号《关于做好深圳辖区上 市公司治理专项活动有关工作的通知》、深证局公司字[2008]62 号文《关于做 好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》及深证局公司字[2009]65 号文 《关于做好 2009 年上市公司治理相关工作的通知》等文件精神，公司认真、深 入地开展了公司治理专项自查工作。现已完成公司治理专项自查、公众评议检查 和整改提高阶段的各项工作。 一、公司治理的开展情况 （一） 自查情况 公司逐条对照“加强上市公司治理专项活动”自查事项，自查公司治理相关 情况，并按照贵局《关于深圳辖区公司治理专项活动的具体要求》建立自查工作 底稿，拟定相关报告。 公司及董事会高度重视本次治理专项活动，成立治理专项活动工作组，由董 事长担任组长，董事会秘书负责治理专项活动具体工作的安排与落实，确保工作 顺利开展。公司针对自查事项，明确了相关人员的责任，制定了详细的工作计划， 务必保证自查工作准确高效。 公司依据中国证监会和贵局的通知要求，按照公司制定的治理专项活动工作 方案，严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法 规以及《公司章程》等内部管理制度，对“公司基本情况”、“公司规范运作情 况”、“公司独立性情况”、“公司透明度情况”、“公司治理创新情况及综合 评价”共五个方面逐项进行自查。 依据自查情况，公司形成了全面而客观的《关于公司治理专项活动的自查报 告和整改计划》。该报告经公司第二届董事会第一会议审议通过，于2011年5月5 日在巨潮资讯网（）上进行了披露，并接受了投资者 1   与社会公众评议。 （二） 公众评议情况 2011年5月5 日至2011年6月30 日，公司治理专项活动进入接受投资者和社会 公众评议阶段。公司设立专门电话和电子邮箱、明确联系人，切实听取投资者和 社会公众的意见和建议。自对外公布接受公众评议的相关信息以来，公司未收到 投资者和社会公众关于公司治理的评议信息。 （三） 持续改进情况 公司在治理专项活动工作开展的各个阶段，均对公司的治理情况进行持续改 进。在自查阶段，针对自查发现的问题，公司对能够即行改进的立即改进，对需 要持续改进的则制定整改计划。针对深圳证监局现场检查中提出的问题，公司求 真务实的开展相关整改工作。 二、 公司治理存在的问题及整改情况 （一）自查阶段发现的问题及整改情况 1、董事会专门委员会议事规则执行不足，需要进一步发挥董事会专门委员 会的作用，提高决策效率。 整改落实情况： 公司董事会召开了专项加强专门委员会工作的会议，会上认真学习了各专门 委员会议事规则，部署了进一步发挥专门委员会职能、提高决策效率的各项任务， 并建立了以董事会为核心、各专门委员会主任委员为负责人的运行机制。通过全 面的学习和落实，使专门委员会的职能更加明确、执行力得到了加强，同时决策 效率也获得了显著提高。 2、内部控制制度体系中的个别制度存在标准不一致或不明确的情况，需要 对公司各项治理制度进行核查，根据公司实际情况及时进行修订。 整改落实情况： 公司证券部已会同各相关部门，经过认真讨论，对《总经理工作细则》相关 条款进行了修订，于2011年10月21日召开公司第二届董事会第四次会议审议通过 了修订该制度的议案，并在会议上反复强调公司管理层及各部门应认真执行修订 后的制度，务必做到有制度可依，有制度必依，以本次董事会为新的起点，逐步 完善公司治理、提高内部控制水平。 3、 投资者关系管理工作有待进一步提高，需要加强与投资者的沟通及交流。 2   整改落实情况： 公司证券事务部根据《上市公司与投资者关系工作指引》、《投资者关系工 作管理制度》制定了行动计划，将投资者关系管理工作细化分解、逐项落