深圳海联讯科技股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告.PDF

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2013-033 深圳海联讯科技股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司于2014 年4 月30 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登 了《深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2013 年年度股东大会的通知》； 2、本次股东大会无否决提案的情况； 3、本次股东大会无修改提案的情况； 4、本次股东大会无新提案提交表决； 5、本次股东大会以现场方式召开。 一、会议召开和出席情况 会议召开情况 （一） 1、现场会议召开时间：2014 年5 月22 日上午9：30-11:30。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层公司会议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。 4、召集人：深圳海联讯科技股份有限公司董事会。 1 5、会议主持人：董事长章锋先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳海联讯科 技股份有限公司公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）出席情况 1、出席现场会议的股东（代理人）代表共5 人，代表的股份总数89,660,901 股，占公司股份总数的66.91%。 2、 公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级 管理人员、见证律师列席了本次股东大会。 二、议案的审议和表决情况 （一）审议通过了《关于〈2013 年度董事会工作报告〉的议案》 本议案采用记名投票方式表决，表决结果：有效表决票89,660,901 票，同 意票为89,660,901 票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票为0 票， 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0 票，占出席会议有表决权股份 总数的0%。本议案获得通过。 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。 《2013 年度董事会工作报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站《2013 年年度报告》“第四节 董事会报告”；《独立董事2013 年度述职报告》 内容详见2014 年4 月30 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。 （ 二）审议通过了《关于〈2013 年度监事会工作报告〉的议案》 本议案采用记名投票方式表决，表决结果：有效表决票89,660,901 票，同 2 意票为89,660,901 票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票为0 票， 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0 票，占出席会议有表决权股份 总数的0%。本议案获得通过。 《2013 年度监事会工作报告》内容详见2014 年4 月30 日中国证监会创业 板信息披露指定网站。 （三）审议通过了《关于〈2013 年度财务决算报告〉的议案》 本议案采用记名投票方式表决，表决结果：有效表决票89,660,901 票，同 意票为89,660,901 票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票为0 票， 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0 票，占出席会议有表决权股份 总数的0%。本议案获得通过。 《2013 年度财务决算报告》内容详见2014 年4 月30 日中国证监会创业板 信息披露指定网站。 （四）审议通过了《关于2013 年度利润分配预案的议案》 本议案采用记名投票方式表决，表决结果：有效表决票89,660,901 票，同 意票为89,660,901 票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票为0 票， 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0 票，占出席会议有表决权股份 总数的0%。本议案获得通过。 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013