湖北宜昌交运集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会.PDF

证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2017-082 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东大会未出现否决提案的情形； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2017 年11 月9 日下午14:30 网络投票时间：2017 年11 月8 日-2017 年11 月9 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2017 年11 月9 日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为2017年11 月8 日15:00 至2017 年11 月9 日15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：湖北省宜昌市港窑路5 号公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长苏海涛 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程的规定。 7、会议出席情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 18 名，代表 股份63,724,976 股，占公司总股本185,126,223 股的34.4224%。 其中，出席本次现场会议的股东及股东授权代表共7 人，代表股 份63,565,576 股，占公司总股本的34.3363%。 根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东共 11 名,代表股份159,400 股，占公司总股本的0.0861%。 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表中，中小投资者 （中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、 监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的 股东。）共12 名，代表股份409,400 股，占公司总股本的 0.2211%。 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人 员列席了本次会议，湖北前锋律师事务所见证律师列席了本次会议。 二、 提案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大 会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议： 审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》。 本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的所有股东（包括 股东代理人）所持股份的 2/3 以上通过。 表决结果：同意 63,698,976 股，占出席会议所有股东所持股份 的 99.9592 ％；反对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0408％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 383,400 股，占出席会议中 小投资者所持股份的 93.6492％；反对26,000 股，占出席会议中小 投资者所持股份的6.3508％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见书 本次股东大会经湖北前锋律师事务所于江南律师、李靖律师现场 见证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开 程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规、规范 性文件的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表 决程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规、规 范性文件的规定，表决结果合法有效。” 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的湖北宜昌 交运集团股份有限公司2017 年第四次临时股东大会决议； 2、湖北前锋律师事务所关于湖北宜昌交运集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会之法律意见书。 特此公告。