烟台聚力燃气股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告.PDF

烟台聚力燃气股份有限公司 公告编号：2017-011 证券代码：837785 证券简称：聚力股份 主办券商：中泰证券 烟台聚力燃气股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 一、 会议召开情况 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 烟台聚力燃气股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会于2017 年10 月27 日在公司会议室召开了公司第一届董事会第九次会议，会 议通知于2017 年10 月17 日通过邮件及书面方式发出。 本次会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人，会议由董事长郭 超先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议： （一）审议《关于烟台聚力燃气股份有限公司股票发行方案的议 案》，并提请股东大会审议； 议案内容：本次股票拟发行不超过2,450 万股(含2,450 万股)， 发行价格为 3.20 元/股, 拟募集资金金额不超过人民币 7,840 万元 （含7,840 万元）。拟认购对象为水发众兴燃气有限责任公司 （以下 简称为“水发燃气”）。 1 烟台聚力燃气股份有限公司 公告编号：2017-011 本次股票发行的对象为水发众兴燃气有限责任公司，拟认购股 数、认购方式等信息如下： 拟认购股数 拟认购金额 序号 投资者名称 投资者身份 认购方式 （股） （元） 水发众兴燃气有 新增机构认购 1 24,500,000 78,400,000.00 现金 限责任公司 者 合计 24,500,000 78,400,000.00 发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条以及 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》第六条的规 定，可以认购公司本次发行的股份。 本次股票发行公司现有股东享有优先认购权，公司现有在册股东 郭超、烟琦、烟台恒发博睿投资中心(有限合伙)、路云龙、高桂兵均 已签署完毕放弃优先认购承诺函，承诺自愿放弃本次股票发行按持股 比例所享有的优先认购权，并承诺于本次股票发行股权登记日前不进 行股份转让。 具体详见《烟台聚力燃气股份有限公司股票发行方案 （2017-014 号公告）》。 回避表决情况：根据《水发众兴燃气有限责任公司股票发行认购 合同》，水发燃气拟以定向发行及收购郭超、烟琦、烟台恒发博睿投 资中心（有限合伙）持有的公司股份的方式收购公司，收购完成后， 水发燃气成为公司的第一大股东。郭超、烟琦作为与此次定向发行存 在利害关系的董事回避表决了该项议案。董事郭群为郭超之妹，亦回 避表决该项议案。 表决情况：公司董事会5 名成员中3 名董事郭超、烟琦、郭群回 2 烟台聚力燃气股份有限公司 公告编号：2017-011 避表决，有表决权董事人数低于 3 人，本议案将直接提交公司 2017 年第一次临时股东大会进行审议。