爱基管理顾问-中国南方航空公司全套管理程序手册╲╲信息管理.doc

序号　 标题 文件编号 0 目录 1 信息化建设管理主流程　 　 2 信息规划管理工作规范 3 应用软件开发、管理工作规范 4 信息系统运行工作规范 5 信息设备管理工作规范 6 记录控制表 目的 为公司信息化建设提供程序准则，以确保信息化建设项目的有效实施。 适用范围 适用于公司信息化建设项目的全过程。 管理程序 流 程 职 责 工 作 要 求 相关文件／记录 (信息技术部 (公司各部门每年最迟10月向规划发展部、信息技术部申报信息化建设项目。 (《信息系统规划工作规范》 (信息化建设计划项目登记汇总表 (规划发展部 (信息技术部 (应用部门进行项目可行性调研，信息技术部协作。 (信息技术部11月前负责汇总报规划发展部。 (信息化建设项目申报表 (规划发展部 (规划发展部依据公司固定资产投资项目要求组织项目审定。由公司总经理审批。 (固定资产投资计划。 (总务部 (信息技术部 (总务部确定采购项目，进入采购主流程 (外包项目由中标单位负责。 (自研项目由信息技术部组织使用部门共同实施。 (项目标书 (《应用软件开发管理工作规范》 (软件工程文档资料 (信息技术部 (信息技术部组织执行。 (系统试运行记录 (总务部 (总务部组织，信息技术部、规划发展部财务部、用户部门参加。 (项目验收报告 (设备验收记录 (信息技术部 (信息技术部系统运行室 (信息技术部技术室组织，系统运行室执行。 (执行“系统运行规范”的相关规定。 (信息技术部系统运行室或使用单位。 (运行记录 (《信息系统运行工作规范》 (信息技术部系统运行室 (执行“系统运行规范”的相关规定。 (运行记录 4. 相关文件 4．1 软件开发管理工作规范 4．1 应用系统规划工作规范 4．1 应用系统运行管理工作规范 5. 质量记录 5．1信息化建设计划项目登记汇总表 5．2信息化建设项目申报表 5．3项目计划任务书 5. 4项目实施计划表 5．5项目标书 5．6软件工程文档资料 5．7系统试运行记录 5．8项目验收报告 目的 在公司的统一部署和安排下，根据企业内外部环境变化情况，制订公司中长期信息战略规划，通过沟通、监督和协调，保证公司信息战略规划的有效实施。 适用范围 适用于新疆航空公司信息战略规划管理。 管理程序: 流 程 职 责 工 作 要 求 相关文件／记录 每年12月1日前，收集： 规划发展部 (规划管理岗:集团发展战略、年计划的执行情况、内外部环境分析,包括航线网络、投资项目、科技规划、生产 市场营销部：市场预测、销售和服务 安全技术部：安全管理，包括空、地 财务部：资金使用和资本运作 信息技术部：信息化建设 人力资源部：人才 宣传部：企业文化建设 “信息统计分析工作规范” 信息技术部 副部长 (根据集团战略、本规划年度执行情况和市场环境发展预测，提出信息技术规划指导意见 ( 信息技术部 信息技术部制定信息技术发展规划。 制订会审后报规划部 “规划计划制订规范” 流 程 职 责 工 作 要 求 相关文件／记录 规划发展部 副部长 (汇总信息，并组织研究拟订公司战略规划草案，报规划部部长审核 否 通过 总经理 (将战略规划草案提交公司总经理办公会讨论、审定 否 是 总经理 集团公司 (审订后以公司名义报集团审核通过 规划发展部部长 (根据集团下达的规划文件，传达精神和要求,研究提出下一年度公司计划的指导意见 信息技术部 信息技术部制定公司IT支持计划，并报规划发展部批复。 “规划计划制订规范” 规划发展部 部长 (评估计划实施结果与规划的相适应。 是 否 启动修 订程序 规划发展部 公司总经理 (根据年度计划执行情况，评估计划制订的质量，并视必要对规划作出调整。 经过总经理办公会审核批准。 “规划计划修订程序” 流 程 职 责