上海张江高科技园区开发股份有限公司四届六次董事会会议决.PDF

证券代码：600895 证券简称：张江高科 编号：临2008-023 上海张江高科技园区开发股份有限公司 四届六次董事会会议决议公告 上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2008 年 7 月 29 日在张江大厦会议室召开。公司 7 名董事均出席了会议，会议由董事长 刘小龙先生主持。经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案： 1. 公司2008年半年度报告 同意：7 票 弃权：0 票 反对：0票 2. 公司资金占用自查报告(具体内容详 见上海证券交易所网站 ) 同意：7 票 弃权：0 票 反对：0票 3. 关于为公司房产客户提供阶段性担保的议案 董事会授权委托公司经营层，对本公司(含控股子公司)为购买张江创新园、 创业园以及科技领袖之都西区物业的客户在申请银行按揭贷款时，提供总额不超 过 6.35 亿元的阶段性连带担保，担保期限自按揭银行与购房客户签订的借款合 同生效之日起，至购房客户取得房屋所有权证（即小产证）之日止。 同意：7 票 弃权：0 票 反对：0票 4. 关于成立董事会专门委员会工作小组的议案 为了充分发挥董事会专门委员会的作用，配合专门委员会成员更有效地开展 工作，公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会分 别下设工作小组。谷奕伟任投资评审小组组长，周丽辉任薪酬与考核委员会工作 组及提名委员会工作组组长，金雅珍任审计委员会工作组组长。 同意：7 票 弃权：0 票 反对：0票 特此公告 上海张江高科技园区开发股份有限公司 董事会 2008年7月31日 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于资金占用自查报告 根据中国证券监督管理委员会[2008]27号文的要求和上海辖区 上市公司监管专题工作会议的精神，为进一步深化公司治理，严防大 股东资金占用，公司对截至2008年6月30日的控股股东及其关联方资 金占用情况进行了自查，现将有关情况汇报如下： 一、资金占用的自查工作开展情况： 1、自查时间 根据2008年6月30日上海辖区上市公司监管专题工作会议的会议 精神，公司随即组建了自查小组，按照要求对2007年1月1日至2008 年6月30日的控股股东及其关联方资金的占用情况进行了自查，自查 持续时间为7月4日至7月18日。 2、自查范围：公司本部及控股子公司 3、人员组成及自查程序 自查自纠工作责任人为董事长，由公司常务副总兼董秘、分管副 总、财务总监及公司计划财务部、审计法务室相关负责人共同组建了 自查工作小组，由财务总监负责自查工作的开展，计划财务部和审计 法务室相关责任人具体执行公司本部及各子公司与控股股东及其关 联方企业的业务往来核查和对帐等工作。 二、公司防范资金占用机制的建设情况 为防止大股东及其附属企业占用上市公司资金，侵害上市公司利 益，公司按照有关法律法规，对关联交易做了明确的界定和规范，并 严格履行关联交易的审议程序，较好的防止了大股东占用资金情况的 发生。 三、自查结果 1、经过本次自查，公司2007年1月1日至2008年6月30日间公司及 控股子公司与控股股东及其附属企业之间存在日常经营性资金往来， 但未发生非经营性资金占用行为，2008年6月30日非经营性资金占用 余额为零。公司一贯对大股东非经营性资金占用问题保持着高度的重 视，长期坚持不间断的自查，由财务总监和董事会秘书全面负责日常 的资金占用检查工作，每个季度由财务部门上报有无发生非经营性