北京华环电子股份有限公司2017年第四次临时股东大会通知.PDF

公告编号：2017-047 证券代码：430009 证券简称：华环电子 主办券商：广发证券 北京华环电子股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2017 年第四次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》等 有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年 11 月28 日9：30 结束时间：2017 年 11 月28 日10：30 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2017-047 本次股东大会的股权登记日为2017 年11 月23 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：北京市海淀区上地六街26 号华环大厦一楼会议室。 二、会议审议事项 《公司章程修正案》，内容详见2017 年11 月9 日公司在信息披 露平台上发布的《公司章程修正案》（公告编号：2017-048）。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件现场办理登记。①、自然人股东 持本人身份证；②、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应 提供委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件和 代理人本人身份证复印件，并出示代理人本人身份证原件审核；③、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章 的单位营业执照复印件和组织机构代码证复印件，并出示法定代表 人身份证；④、法人股东由非法定代表人代表法人股东出席本次会 议的，应提供加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加 盖法人印章的单位营业执照复印件和组织机构代码证复印件、法定 代表人身份证复印件和受托人身份证复印件，并出示受托人本人身 2 / 3 公告编号：2017-047 份证原件审核。 (二)登记时间: 2017 年11 月28 日9:00－9：30 (三)登记地点: 北京海淀上地六街26 号华环大厦一楼会议室。 四、其他 (一)会议联系方式 地址：北京海淀上地六街26 号华环大厦（邮编：100085） 会议联系人：杨兵 联系电话：010 传真：010 (二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《北京华环电子股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。 北京华环电子股份有限公司 董事会 2017 年11 月9 日