北京合康亿盛变频科技股份有限公司监事会2015年度工作报告.PDF

监事会2015 年度工作报告 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 监事会2015 年度工作报告 尊敬的各位股东及股东代表： 受监事会委托，我谨向股东大会作监事会2015 年度工作报告。 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要 求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会十一次，监 事会成员列席了报告期内所有的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、 重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施 了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了 公司的规范化运作。 一、监事会会议的召开情况 报告期内公司共召开了十一次监事会,具体内容如下： 序号 召开时间 会议名称 审议通过的议案 2015 年2 月 第二届监事会第 1、《关于使用闲置超募资金购买短期保本型理财产品的 1 10 日 十五次会议 议案》 1、《2014 年度监事会工作报告》 2、《2014 年度财务决算报告》 3、《2014 年年度报告》及其摘要 4 、《关于公司2014 年度利润分配方案的议案》 2015 年3 月 第二届监事会第 2 5、《2014 年度内部控制自我评价报告》 25 日 六次会议 6、《关于2015 年度预计日常关联交易的议案》 7、《关于公司监事2015 年度薪酬标准的议案》 8、《变更公司经营范围及修改公司章程的议案》 9、《未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》 1、《2015 年第一季度报告的议案》 2015 年4 月 第二届监事会第 3 2、《关于转让控股子公司北变变压器（上海）有限公司 23 日 十七次会议 股权的议案》 2015 年7 月 第二届监事会第 1、《关于控股子公司启动农业光伏发电项目建设的议案》 4 9 日 十八次会议 2、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》 1 监事会2015 年度工作报告 序号 召开时间 会议名称 审议通过的议案 1、《2015 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2015 年度审计机构的议案》 3 、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金符合相关法律、法规规定的议案》 4 、逐项审议《关于公司进行发行股份及支付现金购买资