北京安泰科信息股份有限公司2017年第四次临时股东大会通.PDF

公告编号：2017-013 证券代码：871741 证券简称：安泰科 主办券商：长城证券 北京安泰科信息股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第四次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年11 月20 日9:30 结束时间： 2017 年11 月20 日11:30 （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 1 公告编号：2017-013 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年11 月13 日。股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司二层会议室。 二、会议审议事项 1. 《关于修改公司章程增加党建工作内容的议案》 2. 《关于预计公司2017 年下半年日常性关联交易事项的议案》 上述议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（）上披露的《第一届董事会第四 次会议决议公告》（公告编号：2017009）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理 登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股 凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托 代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭 证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真 2 公告编号：2017-013 方式登记（须在2017 年11 月16 日下午5 点前送达或传真至公司）。 （二）登记时间:2017 年11 月17 日9:00-11:30 时;14:00-17:00 时。 （三）登记地点 公司二层会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：朱妍、弓泽宇、于晨 电 话：01063978092 转8065转8035 传 真：010 地 址：北京市复兴路乙12 号二层 （二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。 （三）临时提案 如股东有临时提案，需于会议召开前十天提交。 五、备查文件目录 《第一届董事会第四次会议决议》 北京安泰科信息股份有限公司 董事会 2017 年11 月3 日