北京维冠机电股份有限公司2017年第八次临时股东大会通知.PDF

公告编号：2017-051 证券代码：832694 证券简称：维冠机电 主办券商：申万宏源 北京维冠机电股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第八次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年11 月15 日下午13:00 时 结束时间： 2017 年11 月15 日下午16:00 时 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2017-051 本次股东大会的股权登记日为2017 年11 月10 日。股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：北京市大兴区采育镇采伟路6 号北京维冠机电股份 有限公司办公室。 二、会议审议事项 (一)审议 《关于补充确认公司2015-2016 年关联交易的议案》； 议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的 公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》,公告编号为 2017- 049。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人 亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代 表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法 定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并 由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 2 公告编号：2017-051 （二）登记时间: 2017 年11 月14 日8 时00 分-17 时00 分 （三）登记地点 公司行政办公室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：许云秀 联系地址：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区采伟路6 号 联系电话：010 传真：010 邮政编码：102606 （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 （一）《第二届董事会第二十五次会议决议》。 北京维冠机电股份有限公司 董事会 2017 年10 月30 日 3