厦门美易在线科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告.PDF

公告编号：2017-084 证券代码：835894 证券简称：美易在线 主办券商：首创证券 厦门美易在线科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟将子公司厦门木薯科技有限公司注册资本增加至人民 币 20,000,000.00 元，即厦门木薯科技有限公司新增注册资本人民币 18,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 16,200,000.00 元，本次 对外投资构成关联交易。 (二) 审议和表决情况 2017 年10 月30 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通 过《关于向子公司“厦门木薯科技有限公司”增资暨关联交易的议 案》。同意票数4 票，反对票0 票，弃权票0 票，关联董事李汪女 士回避表决。 根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《投融资管理制度》 的规定，上述议案尚需提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资由股东大会审议通过后，无需政府相关部门的前置 1 / 3 公告编号：2017-084 审批，但需要向当地市场监督管理局办理工商登记手续。 二、投资标的基本情况 (一) 出资方式 本次对外投资的出资方式为货币 本次对外投资的出资说明 本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无 形资产、股权出资等出资方式。 (二)投资标的基本情况 名称：厦门木薯科技有限公司 注册地：厦门市软件园二期望海路31 号303 室 经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务； 其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；计算机、软件及辅助 设备零售；其他电子产品零售；化妆品及卫生用品零售；其他日用品 零售；工程和技术研究和试验发展；生物技术推广服务；经营各类商 品和技术的进出口（不另附进出口商品名录），但国家限定公司经营 或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和 本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出 口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 李 汪 人民币 2,000,000.00 10.00% 厦门美易在线科技股份有 人民币 18,000,000.00 90.00% 2 / 3 公告编号：2017-084 限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对子公司增资的目的是基于公司未来发展需要，从而进一 步增强业务竞争力，提升公司综合实力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司长远发展利益所做出的慎重决策，但仍 存在一定的市场风险、管理风险。公司将进一步完善管理体系，规 范治理结构、健全内部控制，明确经营策略和风险管理，组建良好 的管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极应对及防范上述 风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资是公司经营发展的需要，可进一步提升公司的综 合实力，从公司长期发展看，对公司的业绩提升和利润增长具有积 极的意义。本次投资全部以自有资金投入，预计对公司财务状况和