合肥阳光医疗科技股份有限公司2017年第二次股票发行方案.PDF

合肥阳光医疗科技股份有限公司 公告编号：2017-054 证券代码：838378 证券简称：阳光医疗 主办券商：英大证券 合肥阳光医疗科技股份有限公司 2017 年第二次股票发行方案 （地址：安徽省合肥市高新区华亿产业园F楼1层101室） 阳光医疗 838378 主办券商 广东省深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 二〇一七年十一月 1 合肥阳光医疗科技股份有限公司 2017 年第二次票发行方案 声 明： 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 合肥阳光医疗科技股份有限公司 2017 年第二次股票发行方案 目 录 一、公司基本信息 6 二、发行计划 6 （一）发行目的6 （二）发行对象以及现有股东的优先认购安排6 （三）发行价格及定价方法8 （四）发行股份数量及预计募集资金总额8 （五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息时，发 行数量和发行价格的调整8 （六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺9 （七）募集资金用途9 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案14 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项14 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况14 （十一）本次发行募集资金的存放与管理14 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 15 （一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交 易及同业竞争等变化情况15 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成的影响15 （三）与本次发行相关特有风险的说明15 四、其他需要披露的重大事项 15 （一）其他需要披露的重大事项15 五、股票认购合同的主要内容 16 （一）合同主体、签订时间16 （二）认购方式及支付方式16 （三）合同的生效条件和生效时间16 （四）合同附带的任何保留条款、前置条件16 （五）自愿限售安排16 3 合肥阳光医疗科技股份有限公司 2017 年第二次股票发行方案 （六）业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款16 （七）估值调整条款16 （八）违约条款17 六、中介机构信息 17 （一）主办券商17 （二）律师事务所17 （三）会计师事务所18 七、有关声明 19