吉林紫鑫药业股份有限公司关于分别为全资子公司提供担保的.PDF

证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2017-056 吉林紫鑫药业股份有限公司 关于分别为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2017 年 10 月26 日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第 六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司分别向吉林银行通化新 华支行申请贷款并提供担保的议案》。 公司分别为全资子公司吉林紫鑫禺拙药业有限公司（以下简称：“禺拙药业”） 向吉林银行通化新华支行申请办理不超过10,000 万元流动资金贷款提供连带责 任保证担保，担保期间为三年。 公司分别为全资子公司吉林紫鑫般若药业有限公司（以下简称：“般若药业”） 向吉林银行通化新华支行申请办理不超过20,000 万元流动资金贷款提供连带责 任保证担保，担保期间为三年。 上述议案的表决结果为7 票同意，0 票弃权，0 票反对。上述担保不构成关 联交易，并且无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：吉林紫鑫般若药业有限公司 成立时间：2010 年6 月28 日 住所：磐石经济开发区西点大街 法定代表人：贺玉 注册资本：人民币贰仟万元整 经营范围：丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）制造、销售；中草药收购； 农副土特产品、人参收购及初加工、销售；小容量注射剂、冻干粉针剂制造、销 售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 股权结构：本公司持股100% 截至2016 年12 月31 日，该公司经审计的资产总额400,773,619.00 元，负 债总额 177,925,578.29 元，净资产总额为222,848,040.71 元。2016 年公司实 现营业收入39,803,819.06 元，净利润-11,676,274.93 元。 2、被担保人名称：吉林紫鑫禺拙药业有限公司 成立时间：2011 年11 月30 日 住 所：通化市东昌区环通乡长流村 法定代表人：李宝芝 注册资本：人民币伍仟万元整 经营范围：经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、中药饮片（净制、切 制、蒸制、炒制、灸制、锻制）：人参、蘑菇、木耳、坚果、鹿茸销售；广播电 视节目制作；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构：本公司持股100% 截至2016 年12 月31 日，该公司经审计的资产总额514,391,009.62 元，负 债总额235,683,997.10 元，净资产总额为278,707,012.52 元。2016 年公司实 现营业收入32,846,262.22 元，净利润-6,065,787.86 元。 三、担保合同的主要内容 根据公司与吉林银行通化新华支行拟签订的保证合同，公司为禺拙药业向吉 林银行通化新华支行申请10,000 万元贷款提供连带责任保证，担保期间三年。 根据公司与吉林银行通化新华支行拟签订的保证合同，公司为般若药业向吉 林银行通化新华支行申请20,000 万元贷款提供连带责任保证，担保期间三年。 四、董事会意见 公司董事会认为：禺拙药业、般若药业申请贷款主要是为满足其生产经营的 资金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。禺拙药业、般若药业 财务状况稳定，经营前景良好，公司分别持有禺拙药业、般若药业100% 的股权， 对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围 之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股 东的利益。 五、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截至本公告日，公司累计对外担保金额为 146,600.00 万元，全部为公司对 全资、控股子公司的担保，占2016 年年度公司经审计净资产的43.60%，无逾期 担保。 六、备查文件 《第六届董事会第二十九次会议决议》。 特此公告。 吉林紫鑫药业股份有限公司