唐山港集团股份有限公司发展战略管理制度.PDF

唐山港集团股份有限公司 发展战略管理制度 第一章 总则 第一条 为加强唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略管理 工作，促进公司增强核心竞争力和可持续发展能力，规范公司发展战略的制定和 决策，提升战略管理的科学性、有效性和及时性，确保公司战略目标的实现，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门及所属分（子）公司（以上统称“各单位”）。 第三条 本制度所称发展战略，是指公司围绕经营主业，在对现实状况和未 来形势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并实施的具有长期性和根本性的 战略目标与发展规划。 第四条 本制度对公司发展战略管理的组织机构，发展战略的制定、实施、 评价与调整等事项进行了规定。 第五条 公司制定与实施发展战略至少应当关注下列风险： （一）缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致盲目发展， 难以形成竞争优势，丧失发展机遇和动力。 （二）发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可能导致过度 扩张，甚至经营失败。 （三）发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及公司 的生存和持续发展。 第二章 发展战略管理机构及职责 第六条 公司股东会是公司战略管理最高决策机构，负责发展战略的最终审 批。 第七条 董事会是公司战略管理日常决策机构，其职责包括： （一）确定公司战略发展方向和发展目标，审议公司发展战略方案，并提 报股东会审批； （二）审议公司发展战略调整方案； 1 （三）对公司发展战略相关的各项重大事项进行决策。 第八条 董事会战略委员会是董事会下设专门工作机构，其战略管理职责包 括： （一）对公司发展战略规划进行研究并决定是否提请董事会审议； （二）根据公司发展战略，对公司重大新增投资项目的立项、可行性研究、 对外谈判、尽职调查、合作意向及合同签订等事宜进行研究，并按照审批权限提 交董事会或股东会审议； （三）在上述事项批准实施后，对其实施过程进行监控和跟踪管理。 第九条 总经理办公会是公司发展战略的执行机构，其职责包括： （一）讨论、指导制订公司发展战略； （二）分解、细化公司发展战略，并付诸实施； （三）定期检查公司发展战略执行情况，定期报告； （四）及时报告发展战略执行过程中的重大事项； （五）开展发展战略相关问题的研究，并适时提交建议报告。 第十条 投资发展部是公司发展战略的日常管理部门，其职责包括： （一）负责组织编制公司总体发展战略； （二）组织公司各单位开展发展战略的编制工作； （三）对公司发展战略的竞争环境进行分析研究； （四）开展公司发展战略相关产业的跟踪研究； （五）对公司发展战略规划实施效果进行监控、分析，不断完善公司发展 战略规划的研究； （六）提出战略调整方案修改建议。 第十一条 公司各单位根据各自职责定位完成发展战略管理相关工作，具体 包括： （一）承担公司下达的发展战略编制任务； （二）负责公司发展战略的细化及落地实施，定期报告执行结果； （三）收集发展战略相关的行业资讯，并及时向公司投资发展部报告。 第三章 发展战略制定 第十二条 公司发展战略的制定，应上下互动，内外结合，充分论证，科学 2 决策。 第十三条 公司发展战略通常由公司自行编制。必要时，也可委托国内外专 业研究机构编制。 第十四条 编制发展战略应综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、 技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可用资源水平和自身优势、劣势等影响因 素，以保证发展战略的前瞻性和可行性。 第十五条 公司发展战略应在充分分析公司所处内外部环境基础上，明确公 司指导思想、发展思路、发展目标、关键任务、保障措施等。 第十六条 投资发展