天津天海投资发展股份有限公司章程及相关制度修正案.PDF

天津天海投资发展股份有限公司 章程及相关制度修正案 （尚须股东大会审议） 根据相关法律法规、公司经营发展的需要以及公司名称、经营范围变更情况， 为进一步加强公司治理，天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”） 对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、 《董事会审计委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委 员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关内容作修订，其中 公司名称及经营范围条款表述将以政府管理部门核准登记为准。 一、《公司章程》的修订内容如下： 原文内容 修订后内容 第四条 公司注册登记名称为 “天津天 第四条 公司注册登记名称为 “海航科 海投资发展股份有限公司” 技股份有限公司” 英 文 名 称 为 TIANJIN TIANHAI 英文名称为 HNA TECHNOLOGY CO.,LTD. INVESTMNET CO., LTD. 第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人 员是指公司的运营总裁、投资总裁、创新总 员是指公司的运营总裁、投资总裁、创新总 裁、董事会秘书、财务总监、人力资源总监 裁、董事会秘书、技术总监、财务总监、人 和风控总监。 力资源总监、风控总监。 第十三条 经公司登记机关核准，公司经 第十三条 经公司登记机关核准，公司 营范围是：投资管理；国际船舶集装箱运输； 经营范围是：云计算技术研发与应用；大数 仓储服务；陆海联运；集装箱租赁买卖；自 据技术开发与应用；区块链技术开发；人工 有船舶、设备、属具、物料、集装箱的进口 智能开发；计算机软件开发；信息系统集成 业务；船舶租赁，自用退役船舶和船舶设备 服务；数据处理和存储服务；集成电路设计； 的出口业务；自有房屋租赁、场地租赁；国 信息技术咨询服务；技术推广服务；科技中 际货运代理（不含国际快递）；国际船舶管 介服务；计算机软硬件、网络技术的研究和 理业务、国内船舶管理业务（依法须经批准 成果转让；计算机软件、硬件及辅助设备、 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 通讯设备批发、零售、进出口、佣金代理（拍 动）。 卖除外）；电子商务；计算机、通讯设备、 办公设备租赁及维修；自有房地产经营活动； 仓储服务；在国家允许外商投资的领域依法 进行投资，投资管理服务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）。 第一百二十七条 董事会行使下列职 第一百二十七条 董事会行使下列职 权： 权： ······ ······ (十一) 聘任或者解聘公司首席执行官、 (十一) 聘任或者解聘公司首席执行官、 董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任 董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任 或者解聘公司运营总裁、投资总裁、创新总 或