天津滨海能源发展股份有限公司2017年第二次临时股东大会.PDF

证券代码：000695 证券简称 滨海能源 公告编号：2017-064 天津滨海能源发展股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次会议没有出现否决提案的情形；没有涉及变更以往 股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况和出席情况 （一）会议召开的情况 1.现场召开时间：2017 年11 月28 日下午2 时30 分 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2017 年 11 月28 日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2017 年 11 月 27 日下午15:00)至投票结束时间(2017 年11 月28 日下午15:00)的任意时 间。 3.现场会议召开地点：天津经济技术开发区第十一大街27 号天津滨 海能源发展股份有限公司会议室 4.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会 6.主持人：董事郭锐先生 - 1 - 7.由于董事长肖占鹏先生因公出差不能出席、并主持公司本次股东 大会，委托董事郭锐先生主持本次股东大会会议，会议的召开符合《公 司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1.出席的总体情况： 参加本次股东大会的股东（及股东代表人）共 4 人，共代表公司股 份89,274,508 股，占上市公司总股份40.187％。 2.现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东（及股东代表人）共3 名，代表 公司股份82,897,193 股，占公司总股本的37.3163％。 3.网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共 1 名，代表股份6,377,315 股， 占公司总股本的2.8708％。 4.中小股东出席的总体情况 出席本次大会的中小股东及股东授权代表共2 人，代表有效表决权 的股份 6,423,515 股，占公司有表决权股份总数 89,274,508 股的 7.1952%。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议作出 的决议合法有效。 二、提案审议情况 - 2 - 一、审议公司2017 年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2017 年度法定审计单位的议案 1. 表决情况： 同意 反对 弃权 所占 所占 所占 股份数 股份数 股份数 比例 比例 比例 所有参与 89,274,508 100% 0 0% 0 0% 表决股份 其中：持有 公司5%以 6,423,515 100% 0 0% 0 0% 下股份 2.表决结果：通过 二、审议公司修改《公司章程》部分条款的议案（1） 该项议案为股东大会特别表决事项，需由出席股东大会的股东所持 表决权的三分之二以上通过。 1.表决情况：