宁波乐惠国际工程装备股份有限公司对外投资设立境外子公司.PDF

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2017-008 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 对外投资设立境外子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  投资标的名称 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司美国公司 （名称以最终核准登记为准， 以下简称 “美国子公司”） 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司墨西哥公司 （名称以最终核准登记为 准，以下简称 “墨西哥子公司”）  投资金额与比例 美国子公司投资总额200 万美元，成为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 （以下简称 “公司”或 “上市公司”）的全资子公司； 墨西哥子公司投资总额500 万美元，公司认缴99%，公司的全资子公司宁波 乐维自动化科技有限公司 （以下简称“宁波乐维”）认缴1% 。  风险提示 本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 所规定的重大资产重组。 一、对外投资概述 （一）投资设立美国子公司与墨西哥子公司 美国子公司：公司对美国子公司的投资总额为200 万美元，将依据美国子公 司的实际经营与市场进展情况分次投入。 墨西哥子公司：公司对墨西哥子公司总投资为500 万美元，鉴于在墨西哥注 册公司需要两个以上的股东，拟以公司和公司的全资子宁波乐维共同组建，其中 1 公司认缴99%，宁波乐维认缴1%，投资总额将依据墨西哥子公司实际经营与市 场进展情况分次投入。 （二）对外投资履行的审议程序 根据 《上海证券交易所股票交易规则》和公司《章程》等的相关规定，公司 于2017 年 11 月23 日召开第一届第十四次董事会，审议通过了 《关于成立宁波 乐惠国际工程装备股份有限公司美国子公司的议案》和《关于成立宁波乐惠国际 工程装备股份有限公司墨西哥子公司的议案》。 公司同日召开的第一届监事会第七次会议上，审议通过了上述议案。本次对 外投资在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。 本次对外投资不属于关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 所规定的重大资产重组。 本次对外投资尚需获得政府有关机构批准。 二、投资标的基本情况 （一）美国子公司 公司名称：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司美国公司（名称以最终核准 登记为准） 公司类型：有限责任公司 投资总额：200 万美元 公司经营范围：工程装备、啤酒食品酿造设备、不锈钢容器设备、啤酒和饮 料包装等设备的销售和进出口 （以美国子公司实际注册的经营范围为准） （二）墨西哥子公司 公司名称：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司墨西哥公司（名称以最终核 准登记为准） 公司类型：有限责任公司 投资总额：500 万美元 营业范围：工程装备、啤酒食品酿造设备、不锈钢容器设备、啤酒和饮料包 装的设计、制造销售和进出口 （以墨西哥子公司实际注册的经营范围为准）。 三、对外投资对上市公司的影响、风险分析与风险提示 2 （一）对外投资对上市公司的影响 1、美国子公司 2016 年美国和加拿大的啤酒厂数量增长均超过两位数，根据美国啤酒协会 的统计数据，美国啤酒市场对设备年需求量达到 10 亿美元；而根据饮料协会网 站资料统计，美国的饮料设备年需求量达到 12 亿美元。北美作为全球的成熟经 济体，有稳定的市场需求。美国子公司的定位为在北美的销售和服务公司，负责 市场开拓和产品的直接销售工作，推广公司品牌。 2、墨西哥子公司 墨西哥是南美地区的重要国家，是全球第四大啤酒生产国，全球主要啤酒出 口国之一，也是美洲主要的新兴经济体之一，拥有较好的工业基础，生产成本较 低。公司在墨西哥已经开展了业务，墨西哥子公司的设立，将在服务既有客户基 础上，负责开拓整个南美市场，公司希望藉本土化的服务和制造，成为南美国家 知名的啤酒饮料设备公司。 （二）对外投资的风