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山东众韬律师事务所 关于山东开来资本管理股份有限公司 收购青岛摆渡信息科技股份有限公司 之 法律意见书 山东众韬律师事务所 二○一七年十月 目录 释义 2 声明事项 3 正 文 4 一、 收购人的主体资格4 二、 本次收购的批准与授权8 三、 本次收购的基本情况9 四、本次收购的资金来源10 五、 本次收购股份的权利限制11 六、 本次收购的目的及后续计划11 七、收购人及其董事、监事、高级管理人员在收购事项发生之日前 6 个月内买 卖摆渡股份股票的情况11 八、收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人） 在报告日前24 个月内，与该公众公司发生的交易12 九、本次收购对公众公司的影响12 十、结论性意见14 1 释义 除非《法律意见书》中另有所指，下列词语之特定含义如下： 本所 指 山东众韬律师事务所 开来资本、收购人 指 山东开来资本管理股份有限公司 目标公司、被收购人 指 青岛摆渡信息科技股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 本次交易、本次收购 指 本次开来资本实际控制摆渡股份之行为 本报告书、收购报告书 指 《青岛摆渡信息科技股份有限公司收购报告书》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试 《投资者适当性管理细则》 指 行）》 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号 《第5号准则》 指 —权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》 2 声明事项 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律规定对《法 律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证。本所保证《法律意见书》所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2、本所律师在《法律意见书》中对其他专业机构出具的意见的援引，并不 意味着本所对该等意见的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证，本所依赖 具备资质的专业机构的意见对有关专业问题作出判断。 3、对于本法律意见书书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所 律师依赖于有关政府部门、本次收购相关方、有关人员及其有关单位出具的证明 文件、书面说明出具本法律意见书。 4、本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次收购必备的法定文件，随 其他申报材料一同报备披露，并愿意承担相应的法律责任。 5、本法律意见书仅供本次收购之目的使用，非经本所书面授权不得用作任 何其他目的。