山东华辰泰尔信息科技股份有限公司2017年第二次临时股东.PDF

公告编号：2017-045 证券代码：870348 证券简称：华辰泰尔 主办券商：首创证券 山东华辰泰尔信息科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年11 月29 日9 时00 分 结束时间：2017 年11 月29 日11 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2017-045 本次股东大会的股权登记日为2017 年11 月24 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：山东省济南市高新开发区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼西区17 层会议室 二、会议审议事项 1. 《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》 2．《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 （1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表 人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理 登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理。 (二)登记时间: 2017年11月28 日上午9:00-11:00 下午13:00-17:00。 (三)登记地点: 山东省济南市高新开发区舜华路2000 号舜泰广场8 号楼西区17 层会议室 四、其他 2 / 3 公告编号：2017-045 (一)会议联系方式 联系地址：山东省济南市高新开发区舜华路2000 号舜泰广场 联系人：苗爱青 联系电话：0531 联系传真：0531 (二)会议费用：食宿及交通费用自理。 (三)临时提案 请在股东大会召开10 日前提出临时提案。 五、备查文件目录 《山东华辰泰尔信息科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议 决议》。 山东华辰泰尔信息科技股份有限公司 董事会 2017 年11 月14 日 3 / 3