三一重工股份有限公司章程.doc

三一重工股份有限公司章程 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会提案 第四节 股东大会决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 经理 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 财务、会计和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、解散和清算 第一节 合并或分立 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制定《三一重工股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。 第二条 三一重工股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经湖南省人民政府湘政函[2000]209号文件批准，由原三一重工业集团有限公司依法变更设立，并在湖南省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 本公司于2003年6月18日经中国证券监督管理委员会55号文审核通过，首次向社会公众发行人民币普通股6000万股，并于2003年7月3在上海证券交易所上市。 第三条 公司中文注册名称：三一重工股份有限公司 英文名称：SANY HEAVY INDUSTRY Co.,LTD 第四条 公司注册地：湖南省长沙市星沙开发区三一工业城 邮编：410100 第五条 本公司注册资本为人民币24000万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司、股东、本公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务总监。 第二章 经营宗旨和范围 第十一条 公司的经营宗旨为：艰苦创业，产业报国，以顾客为中心，以人才为根本，以两大市场为导向，以核心能力为支撑，使之实现大工业化生产，从大规模、高质量中获得竞争优势，实现产业报国的企业宗旨。 第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：建筑工程机械、起重机械、停车库、通用设备、机电设备、金属制品及电子产品的生产与经销；客车（不含小轿车）的制造与销售；五金及政策允许的矿产品、金属材料的销售；提供建筑工程机械租赁服务；经营本企业自产的机电产品的出口；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十三条 公司的股份采取股票的形式。 第十四条 公司发行的所有股份均为普通股。 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同股同利。 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十七条 本公司的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。 第十八条 本公司经批准发行的普通股总数为24000万股。成立时向发起人发行18000万股，具体为：三一控股有限公司持有17380.93万股，占总股本的96.5607%；湖南高科技创业投资有限公司持有334.64万股，占总股本的1.8591%；锡山市亿利大机械有限公司持有167.33万股，占总股本的0.9296%；河南兴华机械制造厂持有89.24万股，占总股本的0.4958%；娄底市新野企业有限公司持有27.86万股，占总股本的0.1548%。 首次向社会公众发行6000万股。本次发行后，发起人持有本公司股份共18000万股，占本公司股本总数的75