绿城房产管理制度汇编.doc

前 言 近年来，绿城房地产集团有限公司经营规模日益扩大，集团化步伐加 化的现代企业管理制度已是当务之急。 作为公司管理体系重要组成部分的综合管理，即通常含义上的行政办 制度体系在整个公司制度建设中举足轻重，对公司日常经营管理运作起着 不可或缺的保障作用。 为使本公司以及分、子公司的综合管理工作有章可循，有据可依，本 综合管理制度分类进行修订、完善；并吸取成功企业管理经验，结合公司 管理现状和发展需求，增编了部分管理制度。 综合管理制度共分六篇，分别为：会议管理文秘档案管理、法律事 41项，基本涵盖了本公司综合管理活动的各个方面，构成了一个较为完整 定，现作为试行稿印发公司各单位、部门。 由于编制时间紧，编制人员自身也有一个学习的过程，其中的不当之 绿城房地产集团有限公司 二OO二年九月二十日 录 一、股东会会议制度 二、董事会会议制度 三、监事会会议制度 五、员工大会管理办法 六、评审会议管理制度 七、项目公司工作会议制度 八、 第二篇 文秘档案管理 一、公文处理办法 二、文件格式规定 三、专职秘书管理工作规定 四、文印工作管理规定 五、印信管理办法 六、文书档案管理办法 七、项目档案管理制度 八、特种档案管理办法 九、报刊资料管理规定 一、规章制度制定程序管理规定 二、合同审核管理规定 三、工商登记事务管理规定 四、商标事务管理办法 五、经济纠纷处理规定 总 则 第一条为确保绿城房地产集团有限公司(以下简称公司)股东会会议(以 )的顺利进行，规范会议的组织和行为，提高会议议事效率，保障股 第二条本制度自生效之日起，即成为对股东会、股东、董事、监事、总经 第三条董事会秘书具体负责会议组织和记录等有关方面的事宜。 第四条会议由全体股东参加，股东可委托代理人出席会议并明确授权范围。 第五条本制度适用于公司股东会，所属项目公司、专业公司可根据本公司 第二章 开 会 第六条 股东会年会每年召开一次，于上一会计年度完结之日起的3个月内 10％以上的股东书面请求，或董事会认为必 第七条会议议题由董事会按公司《章程》在征求股东意见的基础上决定； 15天将会议时间、地点、内容和表决事项书面通知全体股 第八条 会议由董事会召集，董事长主持；董事长因故不能出席时，由董事 第九条 主持人宣布开会后，应首先报告出席 数，确定股东会会议是否合法有效。 第三章 提案与表决 第十条 股东有权向公司提出新的提案。提案应当符合下列条件： (一)提案内容可涉及公司的经营方针和投资计划、选举和更换董事与监事、 (二)内容与法律、法规及章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股 (三)有明确议题和具体决议事项； (四)以书面形式在股东会举行前5天提交或送达董事会。 第十一条董事会应当以公司和股东的最大利益为 进行审查。 第十二条会议应按照会议通知所列议题顺序进行讨论和表决。 第十三条主持人根据表决结果决定会议的决议是否通过，并应当在会上宣 第十四条股东会决议应写明出席会议的股东(和股东代理人)人数、所持 第十五条股东会决议须经代表1／2以上表决权的股东通过方为有效。但下 2／3以上表决权的股东通过方为有效： (一)公司增加 (二)修改公司章程； (三)公司章程规定须代表2／3以上表决权的股东通过的事项。 第十六条会议应有会议记录，会议记录记载以下内容： (一)出席股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例； (二)召开会议的日期、地点； (三)会议主持人姓名，会议议程； (四)各发言人对每个审议事项的发言要点； (五)每一表决事项的表决结果； (六)会议认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。 第十七条 会议记录应由出席会议的股东代表、出席会议的董事和记录员签 第十八条 对会议到会人数、与会股东持有的股份数额、授权委托书、每一 第十九条 会议在审议中对议案和决定草案有重大不同意见的，可以表决由 第五章 附 则 第二十条 本制度由董事会负责解释和修订。 第二十一条 本制度经股东会批准，自印发之日起施行。 董事会会议制度 总 则 第一条 为确保绿城房地产集团有限公司(以下简称公司)董事会会议(以 )的工作效率和决策科学，保证董事会议程和决议的合法化，根据《公 第二条 董事会是公司股东会常设的执行机构，董事会对股东会负责，行使 第三条 董事会秘书负责会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备 第