南京熊猫电子股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

南京熊猫电子股份有限公司董事会议事规则 南京熊猫电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 的议事方法和程序，保证公司董事会决策的科学性和正确性，充分发挥董事会的 作用，根据《公司法》、本公司章程及其他有关规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、总经理、副总经理、总会计师、董事会秘 书及其他高级管理人员（监事除外）具有约束力。 第二章 董事会组成 第三条 公司董事会由九名董事组成，董事会设董事长一人、可以设副董事 长一至二人。 董事会成员中，至少应有三名独立董事，独立董事由独立人士担任。 董事会指定一至数名董事担任执行董事，执行董事处理董事会授权的事宜。 第四条 董事由股东大会选举产生，任期三年。董事任期届满，可以连选连 任。董事由股东大会从董事会或代表公司发行股份百分之三以上（含百分之三） 的一个或一个以上的股东提名的候选人中选举产生。 有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，应当 在股东大会召开七天前发给公司。 董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。但股东大会在遵守有关 1 / 8 南京熊猫电子股份有限公司董事会议事规则 法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期未届满的董事 罢免（但据任何合同可提出的索偿要求不受此影响）。 第五条 董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免，董事长、副董 事长任期三年，可以连选连任。董事可兼任公司其他高级管理人员职务。 第六条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）检查董事会决议的实施情况； （三）签署公司发行的证券； （四）董事会授权的其他职权。 董事长不能履行职权时，可由董事长指定副董事长代行其职权。 第三章 董事 第七条 董事无须持有公司股份。 第八条 有下列情况之一的，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任因经营管理不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理， 并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起 未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 2 / 8 南京熊猫电子股份有限公司董事会议事规则 （六）因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案； （七）法律、行政法规规定不能担任企业领导； （八）非自然人； （九）被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不 诚实的行为，自该裁定之日起未逾五年； （十）不得担任公司董事的其他情况。 第九条 公司董事、总经理、副总经理，总会计师和其他高级管理人员不得 兼任监事。 第十条 董事应履行法律、行政法规、公司股票上市的证券交易所上市规则 及公司章程要求的义务。 第四章 董事会职责 第十一条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经