会议管理流程图：.doc

市国资委行政管理内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范本委机关内部管理，服务国资监管工作，保障行政运转顺畅、高效，依据国家有关法规，制定本制度。 第二条 本制度所称行政管理内部控制，是为确保国资委机关内部日常工作正常开展，所采取的规范各项行政管理工作的一系列程序和措施。 第三条 行政管理内部控制基本要求 （一）紧紧围绕国资委中心工作，贯彻执行委党组决定，服务保障国资监管工作落实。 （二）规范运行程序。严格落实管理流程，确保委机关内部相关事项的规范有序运行。 （三）明确职权责任。根据管理程序要求，落实关键环节的职权责任，提升机关行政管理水平。 第四条 本制度包括公文管理、接待管理、会议管理、值班管理、财务管理、资产管理、档案管理、车辆管理、接待管理、人事管理等，适用于委机关内部事务运行的管理与控制。 第二章 职责分工 第五条 行政管理内部控制职责分工如下： （一）办公室 协助委领导处理机关运转的日常工作；负责委机关文秘、会议、纪要、必威体育官网网址、信息、档案、文印、安全工作；按照管理权限，负责委机关的人事管理、外事等工作；负责党组会和委主任办公会议决定事项的督办工作；负责委机关财务、后勤服务工作；编制值班计划，督查值班情况；负责登记备案公车使用情况。 （二）其他业务处室 负责发文拟稿、处室审核、会签、反馈收文办理结果；拟定会议方案、经费预算，组织落实好会议；按照值班计划排班，具体落实值班人员；及时上报客情信息，具体组织接待工作；根据建档规范要求，对资料归档整理，每年度移交办公室。 第三章 公文管理 第六条 公文管理包括公文的拟定、审核、签发、印制和分发，收文登记、批办、承办及内部签报等。 （一）流程图与流程控制 1．流程图 2．流程控制 （1）发文： ①处室根据工作事项进行拟稿； ②处室负责人对文件审核，主办处室商相关处室会签； ③根据文件内容、性质经办人由处室负责人提交，经分管副主任审核后报主任签发； ④办公室根据主任签发提交的稿件编号，拟稿处室校对。 ⑤处室经办人印制后到办公室登记后用印、存档（纸质一式二份、属于政府公开信息的三份，附电子档）并分发。 (2)收文： ①综合签收、登记来文，进入书面运转程序； ②办公室提出拟办意见报委领导； ③委领导审阅批示； ④处室按照委领导批示，在办理时限内具体承办，并及时反馈办理结果； ⑤分管副主任审核后，报主任审定签发； ⑥主办处室到办公室用印后对外报送相关修改意见，送审件等文字材料由主办处室存档，并转入档案管理。 (二)风险识别与控制 风险点一：公文内容是否合规、准确、具有时效。 1．控制标准：委机关公文处理相关规定。 2．控制措施：处室依据事项按照公文规范，确保所拟文稿内容准确、真实，文字组织严密。 3．责任部门与岗位：上述由拟稿处室经办人员和分管副处长负责实施。 风险点二：公文编制文号是否合理、准确，公章使用是否规范。 1．控制标准：委机关公文处理相关规定。 2．控制措施：(1)办公室严格按照委领导签批件规范编制文号、印刷文稿，保证文稿内容与公文印刷质量；(2)公章使用规范，并明确专人负责管理使用公章；(3)用印必须由处室经办人到办公室登记后使用。 3．责任部门与岗位：上述控制措施由处室经办人、办公室负责实施。 风险点三：收文登记是否完整，拟办意见是否规范并及时分办，公文办理情况是否及时向委领导反馈。 1．控制标准：委机关公文处理相关规定。 2．控制措施：(1)办公室及时收文登记；(2)各处室收到的文件及时送办公室办理收文；(3)办公室对文件提出合理的拟办意见，在领导签批后及时转办；(4)承办处室及时将办理情况向委领导反馈；(5)办公室适时对处室办理情况进行督查；(6)办理委外征求意见稿时，处室提出的修改意见应标注修改理由，送审件及相关处室意见由主办处室存档备查。未被采纳的不同意见单独附后，供委领导审阅。 3．责任部门与岗位：上述控制措施中第（1）、（3）、（5）项由办公室秘书、分管副主任、主任负责实施；第（2）、（4）、（6）项由各相关处室经办人和分管副处长、处长负责实施。 第四章 会议管理 第七条 会议管理包括会议方案、经费预算的拟定、会议申请及会议的具体落实。 （一）流程图与流程控制 1．流程图 2、流程控制 （1）委内会议 ①处室根据工作需要，拟定会议方案及经费预算并上报； ②委领导审核确定 ③办公室对会议情况登记备案，配合做好有关工作； ④办公室按照相关规定办理经费支出手续。 （2）委外会议： ①办公室提出拟办意见； ②拟请处室参加的会议，由处室确定参会人员后报名，并派员参加会议； ③拟请委领导参加的会议，报相关委领导签批后，办公室报参会委领导名单，并