公司治理与组织结构管理制度.doc

公司治理与组织结构管理制度 第一章 总则 第一条 为适应公司经营管理需要，健全公司治理结构和管理体系，特制定公司治理与组织结构设置管理制度文件，对主要管理岗位和部门职责进行规定和说明。 第二条 本制度根据公司经营发展情况，即时调整和变化，经董事会批准实施，是企业运营管理根本制度。 第二章 董事会与董事长职权 第三条 依照中华人民共和国公司法和本公司章程，董事会职权如下： 一、召集股东会会议，并向股东会报告工作； 二、执行股东会的决议； 三、决定公司的经营计划和投资方案； 四、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 五、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 六、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 七、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； 八、决定公司内部管理机构和运行体系的设置； 九、决定聘任或者解聘公司总经理、副总经理、财务负责人及其报酬事项，并根据总经理的提名决定公司其他人员的聘任或者解聘以及报酬事项。 十、制定公司的基本管理制度； 十一、股东会授权的其他公司经营管理的处理权利。 第四条 董事长的职权： 一、召集和主持董事会议和公司经理工作会议，组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、年度计划、财务预算、投资运营以及日常经营中的重大事项； 二、审核决定公司组织结构设置与调整和重大制度改革方案； 三、监控和审计公司的各项重大经营发展计划和投资事项的执行； 四、审核总经理提出的经营发展计划和执行结果； 五、审核和决定副总经理、财务负责人以及总经理提出的中层管理和专业技术人员的聘任或者解聘、报酬事项。 六、负责对公司总经理、副总经理、财务负责人以及直管人员的工作进行督导和考核； 七、签署公司的出资证明书、投资合同书及其他重大合同书、报表与重要文件、资料等； 八、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，对公司的一切财务支出和资金运营事项拥有最终审批权； 九、公司章程和董事会授予的其他职权。 第三章 公司组织结构图 第五条 公司组织结构图示 第四章 公司决策层管理人员职责 第六条 总经理的职责 一、根据董事会或集团公司提出的战略目标，制定公司战略，提出公司的业务规划、经营方针和经营形式，经董事会决定后组织实施； 二、主持公司的基本团队建设、规范内部管理；拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度； 三、审定公司具体规章、奖惩条例，审定公司工资奖金分配方案，审定经济责任挂钩办法并组织实施； 四、审核签发以公司名义发出的文件； 五、召集和主持经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展，主持召开行政例会、专题会等会议，总结工作、听取汇报； 六、全面主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议；向董事会提出企业的革新改造发展规划方案、预算外开支计划； 七、处理公司重大突发事件； 八、推进公司企业文化的建设工作。 第七条 副董事长的职责 一、全面协助董事长和总经理对公司进行经营管理；当董事长不能履行职权或经董事长授权临时代行董事长职责； 二、在董事长外出时、受其委托主持董事会的日常工作，对董事会的决议执行进行督导和检查。 三、调查和研究公司的各项经营管理计划执行和发展问题，向董事会提出主题调研报告和解决策略。 四、负责政府主管部门、相关单位和人员等外部公共关系和事务工作的对接和协调； 五、负责对国家宏观经济环境、行业和市场环境的全面监控和研究，督导公司主营产品销售计划的实施和公司品牌形象的建设和维护。 六、完成公司董事会下达的其他重要工作计划。 第八条 董事长助理的职责 一、全面协助董事长和总经理对公司进行经营管理；参与制定企业经营发展战略计划、年度经营计划及各阶段工作目标分解； 二、起草董事会决议和公司各阶段重要工作计划方案、核心管理制度、企业文化建设等方面的正式文件和其他对外公文； 三、协助董事长和总经理对职能部门进行管理、协调内部各部门关系以及事务处理，必要时经授权可召集业务沟通会议或工作会议； 四、配合董事长和总经理处理外部公共关系（政府、重要客户等）； 五、跟进公司董事会决议和各项经营目标达成情况，提供分析意见及改进建议；在公司经营计划、营销策略、资本运作、企业管理等方面向董事长和总经理提供相关建议方案； 六、参与公司经理办公会、专题研讨会议等并撰写公司会议纪要；跟进落实会议决定和重要工作计划； 七、负责公司人力资源，行政与后勤，法务，企业文化、品牌形象建设与维护等管理工作； 八、完成董事长和总经理授权办理的其他工作。 第九条 副总经理（纸箱机械）的职责 一、参与制定公司发展战略与年度经营计划；组织制定并实施纸箱机械产品的生产战略规划； 二、主持制定、调整纸箱机械产品年度生产计划及总预算；按照工作程序做好与技术、营销、人力与财务部门的横向联系； 三、领导建立和完善纸箱机械产品质