安瑞科集团投资资讯备忘录0329.doc

安瑞科集团 投资资讯备忘录 编制本《投资资讯备忘录》的假设条件 1．拟上市主体为安瑞科集团； 2．上市主体的股权结构和组织结构可以变更； 3．安瑞科集团持有子公司100%股票； 4．集团外部市场、法律等环境不发生重大变化； 5．本集团目前执行的税收政策不发生重大变化； 6．产品发展计划和投、融资计划能够顺利执行。 《安瑞科集团投资资讯备忘录》提纲 释义（略） 本集团的主要优势 1．与国家产业发展政策高度吻合的产品发展方向 2．不断追求技术进步的行业领先者 3．稳定而富有经验的管理团队和经营专才 4．高效、灵活的体制优势 5．“新奥”品牌效应 风险因素及对策： （一）市场风险及对策 1．部分产品市场容量的限制与市场开发及销售障碍的风险 2．市场竞争风险 （二）技术风险及对策 1．面临国内外先进技术竞争的风险 2．技术人才流失的风险 （三）业务经营的风险及对策 1．依赖其他行业的风险 2．原材料采购的风险 （四）管理风险及对策 1．管理层变动风险 2．产品多样化所产生的管理风险 （五）政策性风险及对策 1．地方、行业保护政策的影响 2．税收政策改变的风险 3．汇率风险 （六）本次募集资金的风险及对策 1．投资项目的风险 2．上市的风险 集团基本资料 （一）集团简介 1．基本情况 2．股权结构 3．经营组织机构 4．人力资源政策 5．公司文化 石家庄安瑞科气体机械有限公司 1．基本情况设立以来股权结构变化与公司业务及生产经营有关的资产权属情况基本情况与公司业务及生产经营有关的资产权属情况安瑞科集团投资资讯备忘录 一、释义 二、本集团的主要优势 1．与国家产业发展高度吻合的产品发展方向 本集团的产品发展方向主要集中在天然气加气站、压缩机、压缩天然气（CNG）运输车、液化天然气（LNG）运输车及大型压力容器，与国家发展天然气产业和加大环保力度的方向高度吻合，因此，在政策、资源、资金等方面能得到国家扶持，发展前景广阔。 中国正在逐步实施“油气并举”的能源战略，而石油天然气又是关系到一个国家经济命脉和国防安全的重要战略资源。椐国家发展委能源所预测，到2010年，中国天然气在一次能源中所占比例将从目前的3%提高到10%，消费总量将达到1200亿立方米；而到2020年，消费总量将达到2000亿立方米。毫无疑问，天然气产业将成为中国在本世纪的一个重要经济增长点。此外，国民经济的持续快速发展，也使国民越来越关注环境问题，一系列的环保政策陆续出台。这其中，天然气由于其高度清洁的特性，成为工业、民用及汽车能源的首选。未来，管道天然气、天然气环保汽车、天然气发电厂、天然气加气站等，都将成为重要的投资方向。可以预计，在国家各方面的鼓励和扶持之下，随着天然气开采、运输、储存等各环节工作的全面推进，燃气机械设备的需求将不断扩大，本集团的发展也将躬逢良机。 2．不断追求技术进步的行业领先者 本集团作为专业的燃气机械设备制造商，已具有30多年的生产历史，其压缩机、天然气运输车、大型压力容器多类产品，在行业内都居龙头地位，先后多次获得过国家及省部级“优质产品”称号，并在国内外拥有涉及石油化工、国防、航空航天、油田等产业的广泛客户群体。近年来，集团密切跟踪国外先进技术，注重研究开发，不断改善产品性能和提升技术含量。2001年，集团独立研究开发出的高压气体运输半挂车，气瓶容积大，单车运量高，制造技术先进，成为城市燃气供应和压缩天然气加气站的必备运输工具。截至目前，本集团仍然是国内此类产品唯一生产商。 2003年，集团又完成与美国NEOgas公司的商务谈判，引进该公司的加气子站新技术，并成为该项技术在中国及亚洲地区唯一代理使用商。安瑞科集团不断扩大的技术优势，将确保集团在燃气机械设备行业的领先地位。 3．稳定而富有经验的管理团队和经营专才 本集团管理层目前拥有13位经验丰富的高级工程师和业内专家，并具有管理、财务、法律、资本运作等方面的专业人才，对于燃气机械设备生产、制造、营销、售后服务和战略发展等各环节均能进行有效控制，并能保证各环节的高效运转。此外，集团还与清华大学、北京大学、西安交通大学等建立了科研合作关系，并将聘请麦肯锡、和君创业等著名咨询公司为集团制定产品方向、人力资源、组织结构等发展规划。 4．高效、灵活的体制优势 集团具有清晰的产权结构和公司治理结构，经营机制灵活，对市场变化反映灵敏。与业内大多数企业共有的产权不清、机制不灵、冗员负担沉重和企业办社会等诸多弊端相比，集团员工年轻精干、劳动成本低廉、节约意识浓厚，经营运作高效，能够及时根据外部环境变化，制定行之有效的策略。体制的优势，使集团的运作效率和应变能力远高于同行的平均水平。 5．“新奥”品牌效应 安瑞科集团的控股股东为新奥集团，作为以城市燃气为主业，集燃气机械设备、房地产、