北京新雷能科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告.PDF

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2017-070 北京新雷能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董 事会任期将于2017年12月25日届满，为保证董事会的正常运行，根据 《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》及 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相 关规定，公司于2017年11月20日召开第三届董事会第十六次会议，审 议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会提名王彬先生、邱金辉先生、郑罡先生、王士民先生、 杜永生先生、刘志宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 （非 独立董事候选人简历见本公告附件），提名赵宇先生、刘东先生、孙 玉玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历 见本公告附件）。 其中，独立董事候选人已经按照证监会《上市公司高级管理人员 培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，同时，选举独立董事 提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交 股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候 选人需提交公司2017年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投 票制选举产生9名董事（其中6名非独立董事、3名独立董事），共同 组成公司第四届董事会。 公司第四届董事会成员任期自2017 年第三次临时股东大会选举 通过之日起3年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就 任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。 公司第三届董事会非独立董事周连旺先生，在公司新一届董事会 产生后，不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务。截至本 公告披露日，周连旺先生未持有公司股份。公司及董事会对其任职期 间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 公司第三届董事会独立董事张屹先生、佘志莉女士在公司新一届 董事会产生后，不再担任公司独立董事职务及其他职务，截至本公告 披露日，张屹先生、佘志莉女士未持有公司股份。公司及董事会对其 任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京新雷能科技股份有限公司 董事会 2017 年11月21日 附件： 一、 第四届董事会非独立董事候选人简历 王彬先生：1964年出生，硕士学历，毕业于成都电讯工程学院 （现电子科技大学）电磁场工程专业，长江商学院EMBA。曾任职于北 京通用技术研究所（后更名为：北京市海淀区迪赛通用技术研究所）， 历任助理工程师、工程师、科研部经理、总工程师、电源事业部总经 理、副所长；1997年至今任职于本公司，任董事长兼总经理。2002 年起先后担任昌平区政协委员、昌平区政协常委，昌平区工商联副秘 书长、昌平区工商联副主席、昌平区企业联合会副会长。现任公司董 事长兼总经理。 王彬先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日， 持有本公司股份25,694,070股，持股比例为22.24%。王彬先生未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的 情形。 邱金辉先生：1966年出生，经济学博士，研究员。邱先生于 1991-1993年在西北师范大学经济学院任教；1993-2001年，任甘肃证 券公司投资银行部副总经理、甘肃信托投资公司投资银行部总经理； 2001-2002年，任长城证券公司创新投资银行部总经理，从事投资银 行业务；2002-2008年，任华龙证券公司研究策划中心、博士后