北京日升天信科技股份有限公司收购报告书.PDF

公告编号：2016-025 证券代码：430317 证券简称：日升天信 北京日升天信科技股份有限公司 收购报告书 挂牌公司名称： 北京日升天信科技股份有限公司 股票挂牌地点： 全国中小企业股份转让系统 股票简称： 日升天信 股票代码： 430317 收购人名称： 鄢盛华 住所： 上海市浦东新区 二零一六年六月 1 目 录 收购人声明4 第一节 释 义5 第二节 收购人介绍6 一、收购人情况6 二、收购人最近2 年的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况6 三、收购人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务情况6 四、收购人主体资格情况8 五、收购人与日升天信的关联关系9 第三节 本次收购决定及目的 10 一、本次收购的目的 10 二、本次收购的授权和批准情况 10 第四节 收购方式 11 一、收购方式 11 二、本次收购前后收购人持股公众公司股份的情况 11 三、本次收购相关股份的权利限制 11 四、本次收购相关协议 11 第五节 资金来源 13 一、资金总额及资金来源 13 二、资金来源声明 13 三、资金支付方式 13 第六节 后续计划 14 第七节 对公众公司的影响分析 15 一、对公众公司的影响和风险 15 二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施 15 三、关联交易情况及规范关联交易的措施 16 第八节 前6 个月买卖公众公司股份的情况 17 一、在本次交易事实发生日前6 个月内收购人买卖公众公司股票的情况 17 二、收购人关系密切的近亲属购买公众公司股票的情况 17 第九节 前24 个月与公众公司发生交易的情况 18 一、在报告日前24 个月内收购人及其关联方与公众公司发生交易的情况.. 18 2 二、对公众公司董事、监事、高级管理人员的补偿安排 18 第十节 收购人做出的公开承诺以及约束措施 19 一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项 19 二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施21 第十一节 其他重要事项22 第十二节 相关中介机构23 第十三节 备查文件24 3 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司收 购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5 号—权益变动报 告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关 规定编写。 二、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除本收购人和所聘请的 专业机构外，没有委托或者授权任何其它人提供未在本报告书中列载的信息和 对本报告书做出任何解释或者说明。 三、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 4 第一节 释 义 在本报告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义： 公众公司/公司/ 日升天信 指 北京日升天信科技股份有限公司 收购人 指 鄢盛华