北京星和众工设备技术股份有限公司第三届董事会第二十四次.PDF

公告编号：2017-033 证券代码：430084 证券简称：星和众工 主办券商：西部证券 北京星和众工设备技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、会议召开情况 北京星和众工设备技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董 事会第二十四次会议的通知已于2017 年11 月17 日向各位董事发出，会议于2017 年11 月29 日上午11 点在北京经济技术开发区荣昌东街6 号1 号楼6419 室公司 会议室召开。 会议由公司董事长杨放光主持，本次董事会应出席会议董事5 人，实际出席 董事5 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董 事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以举手表决的方式通过以下议案： 1、审议通过了 《关于公司董事会换届选举及推荐第四届董事会候选人的议 案》 议案内容：公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公 司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名现任董事杨放光、贾永君、汪为健、康 连柱、张文冬为第四届董事会董事候选人。 1 公告编号：2017-033 上述董事候选人均为连任，董事会成员未发生变化，经公司股东大会聘任后 当选为第四届董事会董事，任期三年，聘任日期以公司股东大会会议决议为准。 通过对上述5 名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未 发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场 禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选 人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 表决结果：同意票数5 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2 、审议通过了 《关于修改公司章程的议案》 议案内容： 2017 年 11 月13 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议 审议了 《2017 年半年度权益分派预案的议案》，并于11 月 14 日发出2017 年第 三次临时股东大会通知，公司将于11 月30 日召开2017 年第三次临时股东大会 审议该议案，详见11 月14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.cc ）的《北京星和众工设备技术股份有限公司第三届董事会第二 十三次会议决议公告》（公告编号：2017-029 ），《2017 年半年度权益分派预案公 告》（公告编号：2017-031 ），《2017 年第三次临时股东大会通知》（公告编号： 2017-032 ）。 完成本次权益分派完成后，公司注册资本发生变化，故对《公司章程》相关 条款进行修改，如下： 修改前： 第一章 第五条 公司于2011 年3 月14 日经中国证券业协会备案，公司股份 进入代办股份转让系统报价转让，于2011 年3 月28 日在全国中小企业股份转让 系统挂牌交易，公司总股本为：74,800,000 股。 第一章 第六条 公司注册资本为人民币74,800,000 元。 第三章 第十四条 公司股份总数：7480 万股。 2 公告编号：2017-033 修改后： 第一章 第五条 公司于2011 年3 月14 日经中国证券业协会备案，公司股份 进入代办股份转让系统报价转让，于2011 年3 月28 日在全国中小企业股份