北京非凡影界文化传媒股份有限公司2017年第三次临时股东.PDF

公告编号：2017-035 证券代码：835431 证券简称：非凡传媒 主办券商：大通证券 北京非凡影界文化传媒股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年11 月15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴剑锋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等 法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5 人，持 有表决权的股份38,165,650 股，占公司股份总数的78.75%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于审议公司向个人借款的议案》 1 / 3 公告编号：2017-035 1.议案内容： 因公司日常经营补充流动资金需要，公司拟向与公司无关联关系 的个人借款人民币3000 万元，年利率不超过 12%，借款期限不超过 一年，还款方式为到期后本息一次性还清。 2.议案表决结果： 同意股数38,165,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 (二)审议通过《关于审议公司追认偶发性关联交易的议案》 1.议案内容： 为满足公司资金周转需要，公司控股股东吴剑锋于2017 年9 月 向公司提供借款人民币800 万元，利率为人民银行同期贷款利率，借 款期限不超过一年，还款方式为到期后本息一次性还清。根据《公司 章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，上述借款构成关联交易， 需经董事会及股东大会审议，因公司急需资金周转，未对上述偶发性 关联交易提前进行审议，现对上述偶发性关联交易进行追认。 2.议案表决结果： 同意股数 7,688,529 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2 / 3 公告编号：2017-035 3.回避表决情况： 股东吴剑锋对本议案回避表决。 三、备查文件目录 （一）北京非凡影界文化传媒股份有限公司2017 年第三次临时股东 大会决议 北京非凡影界文化传媒股份有限公司 董事会 2017 年11 月15 日 3 / 3