多彩贵州文化艺术股份有限公司2017年第五次临时股东大会.PDF

公告编号：2017-051 证券代码：839388 证券简称：多彩贵州 主办券商：中信建投 多彩贵州文化艺术股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规和 《公司章程》的规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年11 月30 日9:00 结束时间： 2017 年11 月30 日12:00 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2017-051 本次股东大会的股权登记日为2017 年11 月24 日。股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司三楼会议室。 二、会议审议事项 1、《关于多彩贵州文化艺术股份有限公司股票发行方案的议 案》； 2、《关于签署附生效条件的多彩贵州文化艺术股份有限公司股 票发行认购协议的议案》； 3、《关于修改多彩贵州文化艺术股份有限公司章程的议案》； 4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及收购 相关事宜的议案》； 5、《关于审议贵州自游猫文化旅游有限公司2016 年度、2017 年1-5 月财务报表审计报告的议案》； 6、《关于多彩贵州文化艺术股份有限公司拟收购股权项目涉及 的贵州自游猫文化旅游有限公司股东全部权益价值资产评估报告的 议案》； 7、《关于本次股票发行方案中的以非现金资产认购发行股份的定 价依据及公平合理性的议案》； 8、《关于拟收购贵州自游猫文化旅游有限公司64%股权构成关联 交易的议案》； 9、《关于多彩贵州文化艺术股份有限公司募集资金管理制度 的议案》。 2 公告编号：2017-051 三、会议登记方法 （一）登记方式 （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理 登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（身份证）、代理人本人 身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记； （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表 人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办 理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的委托书、法人单位营业执照复印件 （加盖公章）、股票账户卡办理登记； （3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。 （二）登记时间: 2017 年11 月29 日下午14:00-17:00 。 （三）登记地点 贵州省贵阳市南明区纪念塔贵阳大剧院三楼会议室。 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：苏晓梅 电 话：0851817 传 真：0851 地 址：贵州省贵阳市南明区纪念塔贵阳大剧院 邮 编：