机械工业股份有限公司企业重组设计方案.doc

ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ机械工业股份有限公司企业重组设计方案 　 目　录 第一部分：ⅩⅩⅩⅩ重组背景分析 1 一、ⅩⅩⅩⅩ重组的出发点 1 二、ⅩⅩⅩⅩ重组困难的客观性与艰巨性 3 第二部分：ⅩⅩⅩⅩ重组设计方案 6 一、指导思想 6 二、重组目的 6 三、重组原则 6 四、重组的方式 7 五、公司的法人治理结构 8 六、集团管理模式与组织结构 9 七、集团公司管理制度和运行机制设计 19 八、控（参）股子公司的管理和重组 22 九、代管单位的管理和重组 25 十、重组步骤 26 附件一：ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ机械工业股份有限公司章程 28 附件二：ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ机械工业股份有限公司对控股子公司管理通则 39 附件三：ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ机械工业股份有限公司与代管单位关系通则 42 附件四：ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ机械工业股份有限公司 45 法人治理结构有关制度 45 一、董事会议事规则 45 二、监事会议事规则 49 三、总经理工作规则 52 第一部分：ⅩⅩⅩⅩ重组背景分析 ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ机械工业有限公司（以下简称ⅩⅩⅩⅩ）为2002年8月由ⅩⅩⅩⅩ（集团）发展总公司（以下简称ⅩⅩⅩⅩ）分立而来，随着政治经济形势的变化和中国经济体制改革的深化，ⅩⅩⅩⅩ被推上了改革的前台。 一、ⅩⅩⅩⅩ重组的出发点 企业重组本质上是资源的重新配置，而管理体系是资源配置的框架和规则，因此企业重组是一场管理体制创新。管理创新是为实现企业发展战略目标，为适应企业外部环境、为充分调动企业内部资源与能力而进行的变革。因此，ⅩⅩⅩⅩ的跨越式发展战略目标是集团重组的出发点。 （一）ⅩⅩⅩⅩ跨越式发展战略目标和战略部署 基于集团利益相关者的期望、外部环境分析、内部资源与能力分析，ⅩⅩⅩⅩ确立了集团发展战略目标：2007年发展成为我国常规兵器（主要是各类大中小型药筒、炮弹、火箭弹、单兵轻武器等）的科研生产基地和行业领导者，在行业竞争中占据明显优势；初步形成集团跨行业、多元化发展的格局，并呈现出良好的发展态势；集团内部管理体制比较完善，建立规范的法人治理结构。 ⅩⅩⅩⅩ确立的具体战略目标是： 2007年，销售收入达到4亿元，其中军品销售收入2亿元，民品销售收入2亿元；各类大中小型药筒、炮弹、火箭弹、单兵轻武器等主要产品的技术水平处于国内领先水平，部分产品接近或达到国际先进水平，产品的质量指标明显提高；中高层管理人员本科以上人员达到90％以上，其他管理人员和技术人员大专以上比重达到95%以上；净资产报酬率达到10%以上。 根据ⅩⅩⅩⅩ现状，为实现集团发展战略目标，ⅩⅩⅩⅩ确定了三步走的战略部署。 第一阶段（2003年11月－2004年6月）——改革、调整、重组阶段：ⅩⅩⅩⅩ以改革调整为主线，快步实施重组，收购ⅩⅩⅩⅩ的资产，用8个月的时间初步建立适应未来市场竞争的集团组织体系，实现集团管理模式大的转变。 第二阶段（2003年7月—2004年）——巩固、发展阶段：ⅩⅩⅩⅩ以军品业务发展为重心，以市场为导向，狠抓研发、营销、质量、成本、财务和人力资源管理，通过苦练内功，提升集团整体实力，形成集团核心竞争能力，为下步发展奠定坚实的基础；与此同时，积极寻找、培育新的经济增长点，拓展提高自身竞争能力。 第三阶段（2005年——2007年）——跨越式发展阶段：ⅩⅩⅩⅩ依靠逐步积累的核心能力，在市场、研发、成本等方面与竞争对手展开全面竞争，取得明显的竞争优势。 （二）ⅩⅩⅩⅩ战略支撑体系 为了实现跨越式发展的战略目标，ⅩⅩⅩⅩ将构建强有力的战略支撑体系，包括组织结构、战略目标分解体系、资源与能力支持和管理控制系统等几大系统。 组织结构是企业的骨架，包括企业集团总体架构的设计、母子公司体系设计、总部的机构设置和职能定位、下属部门的机构设置和职能定位、成员企业的机构设置和职能定位。组织结构通过确定各部门的权责和职能定位，实现内部的协调控制，从而达到对资源能力与各项业务的合理配置。 战略目标的分解是战略实施的重要环节。战略目标分解体系是对集团战略目标的分解与落实，决定各层级组织的具体目标与任务，体现目标层层落实的原则。ⅩⅩⅩⅩ发展战略进行纵向、横向和时间三维分解。集团发展战略目标从组织结构的纵向上将分解为业务单元战略、子分公司战略，业务单元战略是指按集团公司的业务块细分战略目标；子公司战略是指业务块战略目标对下属子公司的进一步分解、落实。集团发展战略目标从横向上将分解为不同的职能战略，职能战略是在公司特定的职能领域制定的战略，如研发战略、投资战略、营销战略、生产战略等。集团发展战略目标从时间维度可以分为年度经营计划、1－3年的近期战略、3－5年的中期战略、5－10年的长期发展战略。 战略的实施要求相应的资源和能力与之匹配。资源与能力是ⅩⅩⅩⅩ竞争优势的最终来源。为实现战略目标，ⅩⅩⅩⅩ将充分整合集团的资源和能力，首先是要形成自