银行反洗钱工作部际联席会议制度.doc

银行反洗钱工作部际联席会议制度 为深入贯彻落实党中央和国务院关于反腐倡廉、打击经济犯罪的一系列指示 精神，贯彻执行《中华人民共和国反洗钱法》，有效防范和打击洗钱犯罪，维护 国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序，根据国务院领导同志批示，建立 反洗钱工作部际联席会议制度。 一、人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、国务院办公厅、外交部、 公安部、安全部、监察部、民政部、司法部、财政部、建设部、商务部、海关总 署、税务总局、工商总局、广电总局、国务院法制办、银监会、证监会、保监会、 外汇局、解放军总参谋部23个部门为反洗钱工作部际联席会议成员单位。经国 务院批准，人民银行为反洗钱工作部际联席会议牵头单位。 反洗钱工作部际联席会议下设办公室，组织开展反洗钱工作部际联席会议日 常工作。办公室设在人民银行反洗钱局，办公室主任由反洗钱局局长兼任，各成 员单位指定一名联络员为办公室成员。 二、反洗钱工作部际联席会议在党中央、国务院领导下，依据《中华人民共 和国反洗钱法》，指导全国反洗钱工作，制定国家反洗钱的重要方针、政策，制 定国家反洗钱国际合作的政策措施，协调各部门、动员全社会开展反洗钱工作。 三、反洗钱工作部际联席会议各成员单位在国务院确定的反洗钱工作机制框 架内开展工作。 各成员单位的具体职责是： 人民银行：组织、协调全国的反洗钱工作；负责反洗钱的资金监测；指导、 部署金融业的反洗钱工作，制定或者会同国务院金融监督管理部门制定金融机构 反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；会同国务院有关部门 指导、部署非金融高风险行业的反洗钱工作，研宄、制定非金融高风险行业反洗 钱规章；在职责范围内调查可疑交易活动；会同国务院有关部门、机构和司法机 关建立反洗钱信息沟通机制；依法加强对现金、银行账户、黄金交易以及支付清 算组织的管理，采取有效措施防范洗钱风险；根据国务院授权，代表中国政府与 外国政府和有关国际组织开展反洗钱国际合作，依法与境外反洗钱机构交换与反 洗钱有关的信息和资料，协调、管理金融业反洗钱工作的对外合作与交流项目。 最高人民法院：督办、指导洗钱犯罪案件的审判，针对审理中遇到的有关适 用法律问题，适时制定司法解释。 最高人民检察院：督办、指导洗钱犯罪案件的批捕、起诉和诉讼监督，注意 发现和查处隐藏在洗钱犯罪背后的国家工作人员职务犯罪案件，针对检察工作中 遇到适用法律问题，适时制定司法解释。 外交部：研宄反洗钱国际合作有关政策，研宄并协助开展我国加入国际或区 域反洗钱组织、各国政府间的反洗钱合作及履行有关国际公约的义务等事项，协 调反洗钱领域人员引渡事宜。 公安部：组织、协调、指挥地方公安机关做好洗钱犯罪的防范工作，以及涉 嫌犯罪的可疑资金交易信息的调查、破案工作，研宄建立向金融业和非金融高风 险行业提供查询、核实公民身份信息制度。 安全部：参与洗钱犯罪的情报搜集与处理，研宄相应的信息沟通和合作调查 方案；通过国际合作等渠道，对涉外可疑洗钱活动按管辖配合进行调查核实。 监察部：调查处理洗钱活动所涉及的国家行政机关、国家公务员和国家行政 机关任命的其他人员违法违纪问题；加强体制、机制和制度建设，注重从源头上 遏制洗钱活动；研宄建立打击利用洗钱进行贪污贿赂等腐败行为的信息沟通与合 作调查机制。 民政部：加强社会团体、基金会、民办非企业单位等非营利性组织的监督和 管理，配合人民银行制定非营利性组织的反洗钱规章，落实对非营利性组织反洗 钱方面的监管要求。 司法部：加强律师、公证、基层法律服务机构反洗钱制度建设，会同人民银 行制定律师、公证、基层法律服务机构的反洗钱规章，对律师、公证、基层法律 服务机构进行反洗钱方面的监督和管理；研宄反洗钱司法协助，并根据有关条约 和公约，协调开展反洗钱领域的司法协助，特别是协调追讨流至境外的资金。 财政部：落实应由政府承担的反洗钱工作所需经费；进一步加强对财政资金 与账户的管理，研宄加强彩票管理工作，加强对金融类与行政事业性国有资产的 监管，防范上述领域存在的洗钱风险；研宄建立洗钱所涉资金的追缴入库制度； 研宄会计师事务所、评估机构等中介机构以及注册会计师、评估师等执业人员介 入反洗钱工作问题，会同人民银行制定上述领域的反洗钱规章；利用国际双边、 多边合作机制以及相关的国际论坛，配合人民银行开展反洗钱国际合作。 建设部：加强房地产权属机构和房地产经纪、估价等中介服务机构反洗钱制 度建设，参与研宄房地产领域反洗钱工作的政策措施，会同人民银行制定房地产 领域的反洗钱规章。 商务部：参与加强对洗钱活动频发领域和区域的管理；研宄对外商投资和内 资企业对外直接投资的反洗钱监管问题，提出相关政策建议；参与加强对进出口 贸易的监管,防止境内外不法分子勾结、利用虚假进出口贸易进行洗钱；与人民 银行共同制定珠宝、