公司诚信管理体系.doc

诚信管理手册 目 录 第一章 总则 1 第二章 诚信原则 1 2.1 诚信策划机制 1 2.2 体系运行机制 1 2.3 检查改进机制 1 2.4 评价公示机制 1 第三章 诚信方针 1 第四章 策划 2 4.1 基本要求 2 4.1.1遵循国家相关法律法规及内部标准 2 4.1.2 建立企业制度保障诚信体系的建立与实施 3 4.2 诚信因素 4 4.2.1 诚信因素识别程序 4 4.2.2 诚信因素的范围及控制 4 4.2.3 诚信因素识别程序文件 5 4.3 社会责任 5 4.3.1 食品安全 5 4.3.2 依法纳税 5 4.3.3 合同保险 5 4.3.4 环境保护 5 4.3.5 惠农扶贫 5 4.3.6 公益事业 5 4.3.7 文化传承 5 4.3.8 参与社会公益事业记录表 6 4.4 诚信文化 6 4.4.1 质量安全责任感 6 4.4.2 企业价值观 6 4.4.3 员工归属感、荣誉感 6 4.4.4 企业团队精神 6 4.4.5 企业诚信环境 7 4.4.6 与相关方的关系 7 4.5 目标、方案和指标 8 4.5.1 内部机构及诚信职责 8 4.5.2诚信目标、方案及指标 9 4.6 文件 13 4.6.1 方针、目标、指标 13 4.6.2 体系覆盖范围 13 4.6.3 体系要素相关文件或查询途径 13 4.6.4 诚信因素的控制文件及记录 13 第五章 实施与运行 13 5.1 资源、职责和权限 13 5.1.1 资源 13 5.1.2 职责、权限与管理制度 14 5.2 教育、培训和能力 16 5.2.1 诚信教育机制 16 5.2.2 诚信培训内容 17 5.2.3 诚信记录表 17 5.3 信息交流与控制 17 5.3.1 信息交流目的 17 5.3.2 信息交流范围 17 5.3.3 信息交流形式 17 5.3.4 信息交流内容 17 5.3.5 信息交流记录表 18 5.4 文件控制 18 5.4.1 目的 18 5.4.3 职责 18 5.4.4 控制程序 18 5.4.5 相关记录 19 5.5 记录控制 19 5.5.1 目的 20 5.5.2 适用范围 20 5.5.3 职责 20 5.5.4 控制程序 20 5.5.5 相关文件 21 5.5.6 记录 21 5.6 运行控制 21 5.6.1 目的 21 5.6.2 适用范围 21 5.6.3 职责 21 5.6.4程序 21 5.6.5 相关记录 21 5.7 应急准备和相应 21 5.7.1. 目的 21 5.7.2. 适用范围 22 5.7.3 职责 22 5.7.4 工作程序 22 5.7.5.相关文件 23 5.7.6.记录 23 第六章 检查和改进 23 6.1 监测和测量 23 6.1.1 目的、范围 23 6.1.2 依据相关文件 23 6.1.3 术语和定义 23 6.1.4 失信影响的关键特性内容 24 6.1.5 监测和测量的内容 24 6.2 不符合识别、纠正、预防及信用修复 29 6.2.1 不符合识别程序 29 6.2.2 纠正、预防程序 29 6.2.3 信用修复程序 29 6.2.4 相关记录 29 6.3 内部核查 29 6.3.1 内部核查程序 29 6.3.2 内部核查员与职责 29 6.3.3 内部核查准则、要求、范围、频次和方法 29 6.3.4 核查结果报告规定 29 6.3.5 内部核查相关记录 29 第七章 评价与声明 29 7.1 合规性评价 29 7.2 体系评价 29 7.3 征信评价 29 第一章 总则 为贯彻实施《食品安全法》和《食品安全法实施条例》，落实《食品工业企业诚信管理体系（CMS）建立及实施通用要求》以及十部位颁发的《食品工业企业诚信体系建设工作指导意见》，遵照《黑龙江省食品工业企业诚信体系建设工作方案》、《黑龙江省乳制品企业诚信建设工作实施要点》和****市政府关于建立企业诚信管理体系相关要求，达到防范内外部信用风险、提高组织效能的目的，特建立本企业诚信管理体系。 第二章 诚信原则 依据ISO9001：2000《质量管理体系要求》、ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、ISO22000：2005《食品安全管理体系——对整个食品链中组织的要求》，从原辅料的源头到消费者的各环节进行质量严格管控，提升顾客满意、保护环境和维护员工安全与健康，形成和谐自然科学发展企业氛围和环境。 2.1 诚信策划机制 公司成立诚信管理小组委员会，由总经理任主任。下设诚信管理办公室，由各部门配备一名管理人员组成诚信工作组，常务副总任组长。诚信工作组根据不同生产经营期经考察分析形成文字诚信申报材料，上报