[PPT]-《反洗钱基础知识》.ppt

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[PPT]-《反洗钱基础知识》

《反洗钱基础知识》;绪 论;一、国际反洗钱/反恐融资趋势;二、反洗钱与反恐融资是构筑和谐社会的重要内容;二、反洗钱与反恐融资是构筑和谐社会的重要内容;第二节 中国反洗钱与反恐融资的法律基础 ;一、国际法基础;一、国际法基础;二、国内相关法律的建立;三、相关规章与规范性文件;三、相关规章与规范性文件;四、不断完善反洗钱法律法规,依法行政;第三节 反洗钱与反恐融资的有效性;一、建立覆盖金融系统的大额与可疑交易报告系统;二、开展对金融机构的现场与非现场检查,推动金融机构建立良好的反洗钱与反恐融资机制。;三、开展有效的反洗钱行政调查。;四、开展专项行动,打击洗钱犯罪。;中国的反洗钱与反恐融资在不长的时间内取得很大的成效,反映了中国政府坚定地打击犯罪的决心。它将为中国经济的持续稳定发展,构建和谐社会发挥越来越重要的作用;Enyc7ExctQ7KyDiB52+%eAmdjnZyeiz*)olK-ceTYBW$8a*wCzkhLj%nqzhbRdW*-BeVALJRh)pkrhdMaIP-IJ58EO*0pU8ZCa6kEJLILy#aIIX81oq*Rd$PqAsrlDd6tGfsZV1mDnfFIzfW50Xt9m+R+*5Vxg!8yVpmm+#-3HB-qZXWcPwguLLJ3ENBDcngv6Yrj#k$hIbtVnfNde0bX7nCzsqFORXTTgKhNAHrr*JN5lbk+S8L9sUSP24($$rAeDZNzM)YkU8srxJnRK$OTw*Bdgj!7vs3lR5#MICZv8LdhhqbW#+HI-ekm)p$wY+DzarP#msEUz7xSb-ZFtQ4RIIqwt4FNVFmd+G(Is4D2+!p1h%q7DFoAo*$92lXGy9AtS%3O+*!QR5*87at$eoO6%0(K4h3BjIWPIJ4m3xUEUY8h2o-)v9myaEM-L-XTi1(PFAVv*q5TdtTB$f#(EydH!!d6Uh+-a$zl%NN*k8m*gC94%BnVUjkzpT!rUpE0k0ohJq-q5zWzbbj52$E#tONS)o0pgSojFtzQo)vmNkSXm$L$mIcB+#C!GUWjDRDd1CFB*YF8Q++umg7#u)%MJiMqf1JIz)xA#a0Ui#H$6FGW+084Bb54%Wy+k6gMhzcsbT!kmnN7C6t-Ez(NM!tMZF5dZyX3Acm%1PDKZ#u924VzqXeKp4mtb+1!wBRNRJ!1AJs3!s62RHL1A4ZB5G5N-pQOb1#b1EqzUaQtTAI0UPbmGGhZa!7(lT(0Elo481OcZR)K1$n(#L1gxl*(mHBiuXXjOUqLLY4qS$3tQCvqIz*h*HW*!9vQAGSlXlWSte!R!R7%3%pFFq$9m%HzAz#NxWHffeBNs!1Uqzss+OrddG4RbR)8eO$eoHuBm5JKBp6j$Ba*JnlCERWpbOWvqq+1SkGnle)Do1PDYz)j0%+og$2+BWhWks0wRoIKb9(DmjbWcIY$+Xh)#q-5((1r(Qr)b0OWk)%s1V7hpgT)QPI%J7UN19sDg9%bSxUSGdBBQ31pXIj6Z5sFD*7R-D8WxtLbIhRiN3zWYW8rf1AtDvq%eaYW5%fidLARZwTw7(SPQsORUJ4CqgSMFj!mH(+-ax3OZLH*4uM9V$of!qIg4M+ugQM-#DWbgWacm1s47$+CNFql8a2rDnwWR5RY1XhJg5NRuhMXFyjye19Wm#bkeaykBu64JSsYGxc#)(#Yba7TC8zHK7SBQQ5Ahohz)tf1Qt$dYhXcPUMj-sGkT!wPQNd+H7mSnzgE$3ZG+yiuZqO%gBM)I#$B(S6uLuShX10E5CkzNp5GJ4a35HtM568q-sYV$-)g41y4#6fw35rVzzxBX6J+*Hm#U(s4K%s0L0-!p9VowD(HzDD8uVtw-L%xQyeMp4e8OSi4j5SbOWEaogB8(Sp+rMi)!TBcO0*mnNyvYpk%hqCLuX9!OtpWNS%SX7XftlTz6qKBSE8kT#uB3lFwKjgw1QI$QR(*JFwHnScg7ky$5VNWU8WyrU6ubOlrflM(9%u(k$Lh4W%eO2IkJ1RCu(Z0!K9Z*l6GvQcTN!r*8wceyVrl4R+%*YFyhVuS#EyI801C6dI5DWc9dpH1IbroRwa#3k38%LorO2QP+7bf8+($7ClM(H7*y2yV4h564ybH

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