股份有限公司-股票发行方案.pdf

公告编号：2016-012 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 主办券商：东莞证券 东莞市汉维科技股份有限公司 股票发行方案 主办券商 东莞证券股份有限公司 住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心 二零一六年七月 公告编号：2016-012 声明： 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 公告编号：2016-012 目 录 一、公司基本信息 5 二、发行计划 5 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 8 四、其他需要披露的重大事项 9 五、附生效条件的股份认购合同的内容摘要 9 六、中介机构信息 10 七、有关声明 11 3 公告编号：2016-012 释 义 释义项目 释义 公司、本公司、汉维科技 指 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会 指 东莞市汉维科技股份有限公司董事会 监事会 指 东莞市汉维科技股份有限公司监事会 股东大会 指 东莞市汉维科技股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 《公司章程》 指 《东莞市汉维科技股份有限公司章程》 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监 4 公告编号：2016-012 一、公司基本信息 (一) 公司名称:东莞市汉维科技股份有限公司 (二) 证券简称:汉维科技 (三) 证券代码：836957 (四) 注册地址:东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街5号 (五) 办公地址：东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街5号 (六) 联系电话：0769 (七) 法定代表人:周述辉 (八) 董事会秘书或信息披露负责人:冯妙 二、发行计划 (一) 发行目的: 本次发行目的主要是用于公司拓展业务和补充流动资金，提升公 司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。 (二) 发行对象及现有股东的优先认购安排 1、本次股票发行对象为现有股东李拥军，