公司总经理（总裁）工作细则.doc

ⅩⅩ动力股份有限公司总经理（总裁）工作细则 目录 第一章总则 3 第二章总经理（总裁）的职权和责任 3 第三章公司管理机构设置 4 第四章总经理（总裁）办公会 4 第五章资金决策权限 6 第六章报告制度 7 第七章附则 8 第一章总则 第一条为健全ⅩⅩ动力股份有限公司（以下简称“公司”的决策管理机 制，建立公司合理、有效的议事、决策、执行、监督体系，使公司权责明确、管 理科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、 法规和《ⅩⅩ动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定 本细则。 第二条公司实行董事会领导下的总经理（总裁）负责制，总经理（总裁） 由董事会聘任并对董事会负责。 第二章总经理（总裁）的职权和责任 第三条总经理（总裁）行使以下职权 (一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； (二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三）拟订公司内部管理机构设置方案； (四）拟订公司的基本管理制度； (五）制定公司的具体规章； (六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理（总裁）、财务负责人； (七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 (八）公司章程或董事会授予的其他职权。 总经理（总裁）列席董事会会议。 第四条总经理（总裁）在履行职权时，应承担以下责任和义务： 1、遵守法律、法规和公司《章程》，履行诚信和勤勉义务； 2、决定有关公司职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解 聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代 会的意见； 3、根据董事会和监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的 签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，并保证报告的真实性； 4、对董事会授权经营的公司资产的安全和完整负责； 5、对所作出经营决策的结果负责； 6、支持公司党、团、工会工作。 第三章公司管理机构设置 第五条公司设总经理（总裁）一名，由董事会聘任。董事可受聘兼任总经 理（总裁）、副总经理（总裁）或者其他高级管理人员，但兼任总经理（总裁）、 副总经理（总裁）或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事， 总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司副总经理（总裁）、财务负责人经总经理（总裁）提名，由董事会聘任。 第六条高级经营管理人员职责和分工如下： 1、总经理（总裁）在其职责范围内全面负责公司的工作，履行本细则第二 章所列的职权和责任，对公司董事会负责； 2、副总经理（总裁）根据工作分工和总经理（总裁）的要求，负责分管范 围内的工作，对公司董事会和总经理（总裁）负责； 3、财务负责人负责财务、审计工作，对公司董事会和总经理（总裁）负责。 第四章总经理（总裁）办公会 第七条总经理（总裁）办公会是公司经营管理议事机构，是公司内部集思 广益、协同管理的工作体制。 第八条总经理（总裁）办公会议事范围： 1、公司日常生产、经营、管理、内控等范围内的所有事务； 2、董事会要求完成的所有事务； 3、总经理（总裁）认为需要讨论的事项。 第九条总经理（总裁）办公会成员为公司总经理（总裁）、副总经理（总裁）、 财务负责人、董事会秘书。总经理（总裁）办公室主任、总裁助理列席会议，负 责会议记录。其他有关人员作为临时成员按需参加会议。 第十条总经理（总裁）办公会分为例会、专题会议及临时会议。例会在每 周二召开。专题会议（如财务工作会议、经营工作会议、人事工作会议、市场营 销工作会议、安全工作会议等）及现场办公等临时会议按工作情况特殊需要适时 召开。但有下列情形之一时，总经理（总裁）应当立即召开临时总经理（总裁） 办公会： (一)董事会或董事长提出时； (二）总经理（总裁）认为必要时； (三）副总经理（总裁）或其他高级管理人员提议时； (四）有重要的生产、经营、管理事项必须立即决定时； (五）有突发性事件发生时； (六）法律、行政法规和公司章程规定的其他情况。 第十一条总经理（总裁）办公会由总经理（总裁）主持，例会议题可由办 公会成员在日常事先沟通，也可以直接提出；专题会和临时会议由总经理（总裁) 召集、确定议题、参会人员。在会前至少一天由总经理（总裁）办公室作会议通 知，并将会议材料以书面、邮件或传真方式提供与会人员。高管人员和部门总经 理（总裁）均可直接向总经理（总裁）提议就某一专题召开专题会议，由总经理 (总裁）决定是否采纳。临时会议于会议召开前2小时以电话方式通知出席会议 人员。 第十二条被通知到会的人员应提前就拟商议议题进行情况收集，分析问题， 准备个人意见，在会前以书面形式提交会议或在会上作发言交流。 第十三条总经理（总裁）办公会所商议的事项在与会者充分交换意见的基 础上，由总经理（总裁）作出处理意见或执行决定。