某公司开展制度化工作建设的方案.docx

某公司制度建设的推进思路和方法一、制度建设的基本思路制度建设共分三个层次：即公司级制度、部门级制度、片区级制度。制度建设应按过程方法进行控制，主要控制八大环节：（一）制度建设策划阶段公司级制度策划1、确定公司机构、管理职能，形成公司管理体系网络；各职能部门按管理职能分工确定各模块，形成系统管理网络；各模块按管理控制环节，建立模块管理网络。所有网络应明确网络主管及梯队人员。2、紧急重要制度先出台。如：考核，责任追究，制度管理及审核，激励，物资计划管理，物资验收管理，产品入库交付管理，产品发运管理，物资及车辆出入管理，产品产量及消耗统计口径，统计报表管理，异常情况报告管理，招投标管理，设备管理，仓储管理，干部员工请假管理，现场环境卫生管理，督办管理等。3、结合集团、公司工作重点出台相关专业制度。如综合行政管理应先策划文化宣贯、月清月结、公司会议、公司人才梯队、培训管理等；企业管理应策划公司管理网络、公司制度管理、全员目标管理、双拧双高及挖潜增效管理等；财务管理应策划资金管理、仓储管理等；设备管理应策划设备日常维护及检修管理等；安全环保管理应先策划安全设施管理、安全票证管理、安全隐患管理、环保管理等；生产管理应策划人员调度、产值划拨管理；质量管理应先策划质量目标、不合格品控制及过程质量关键控制点的管理等。部门级制度的策划1、各部门内部应进行管理分工，形成内部管理体系网络，设立各专项主管及梯队人员。2、部门级制度应依据集团公司、公司制度要求策划制定部门内部制度。部门内部应建立最基本的制度，如：内部考核制度、内部责任追究制度、内部奖励制度、内部制度管理及审核制度，内部会议制度、内部管理网络及人才梯队制度、内部督办制度、内部宣传制度（文化宣贯）、内部培训制度、内务管理制度（含请假、安全、环境卫生及其它内务管理），内部比较管理制度（可分模块、班组、个人进行比较）等。（二）起草制度的基本要求制度、程序应按活动的逻辑顺序写出开展该项活动的各个细节；1、规定适用范围，说明在何处实施（Where）；2、规定应做的事情（What）；3、明确每一活动的实施者（Who）；4、规定活动的时间（When）；5、规定具体实施办法（How）；6、例外特殊情况的处理方式。7、如何进行监督检查和控制；8、所引用的支持性文件；9、应保留的记录；（包括信息传递的程序及方式）（三）制度评审、审批公司制度评审各个责任单位起草制度后，初评收集意见—职能部门制度主管组织评审--修订后报系统负责人签字-报公司领导批准。部门制度评审各模块起草制度后，初评收集意见—部门制度主管组织评审--修订后报模块负责人签字-报部门领导批准。强调评审、审批的目的1、保证制度符合法律法规及集团公司的要求；2、保证制度的规定是切实可行的；3、保证制度表述准确，可实现“唯一理解”；4、保证制度的结构合理，便于管理，充分考虑控制的要求；5、保证各项活动的接口处理适当、明确。（四）制度发放公司制度审批后由公司制度主管发飞信通知各部门制度主管，各部门制度主管及时下载打印并对制度进行更新。（五）制度考试公司制度下发后各部门制度主管负责对公司制度组织学习宣贯，考试分系统进行，由各系统制度主管负责组织对本系统制度考试。制度直接执行人员、制度直接责任人员必须通过书面考试方式进行。（六）制度实施各部门严格按制度、程序或标准要求实施。（七）制度审核1、确定审核重点：公司级审核由企管部确定；职能审核由各系统负责人确定。审核重点确定的依据为公司工作重点。 2、编制审核计划：公司级审核计划由企管部编制；职能审核计划由各系统编制。 3、依据审核计划编制审核检查表：公司审核检查表由企管部统一编制；职能审核检查表由各系统、各模块编制。 4、现场实施审核。 5、拟写审核报告（包含不合格项整改报告）。 6、责任单位对不合格项进行原因分析、制定措施、落实责任人和时间节点（一般整改时间不超过一个月）。 7、对不合格项进行验证，按时间节点完成。8、召开审核会议。（八）制度修订制度需要修订时，由各模块申报，重新进入评审-发放-考试-实施-审核环节。二、制度建设注意事项 1、制度建立应体现谁主管、谁起草、谁监督实施的原则，应避免全部由企管部出台制度的情况。2、想到的要写到，写到的要做到。3、注重及时性、充分性。一个问题连续发生三次，未建立制度的要考虑建立制度，已建立制度的要考虑对制度进行修订；制度建立时要策划并确定关键控制点，防止遗漏。4、注重适宜性。制度、程序应简洁干练，结合公司实际。注意对集团公司制度解码，形成公司制度，各部门对公司制度解码形成部门制度。5、注重有效性、连续性。制度实施后要产生效果，不适宜的制度要进行及时修订，一般3个月应对制度修订一次，一年应对制度换版一次。6、注意制度的合法性、制度与制度