贵州兴义农村合作银行.doc

贵州兴义农村合作银行 二OO八年度信息披露报告 根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行信息披露暂行办法》的规定，现就贵州兴义农村合作银行二○○八年年度报告披露如下： 第一节 基本情况 一、基本信息情况 企业名称：贵州兴义农村合作银行 法定代表：邹伦琪 电 话：0859-3221400 传 真：0859-3221400 办公地址：兴义市坪东大道中段 邮政编码：562400 年报审计会计师事务所：贵州汇隆会计师事务所有限公司 会计师事务所地址：贵阳市云岩区中华北路78号15楼6号 会计师事务所邮编：550001 我行所在地兴义市地处黔、桂、滇三省交界，国土面积2911.1平方公里，人口76万人，有丰富的煤、铁、金等矿产资源，自然风光秀美,系黔西南州首府所在地，政治、经济稳定，社会发展稳健、文化习俗健康，民风纯朴，拥有较好的信用环境，同地方党政的关系融洽，在地方党政关心、支持下，为我行的发展营造了较好的发展空间。我行目前客户群体主要集中在农户、个体工商户、一般自然人、中小企业。兴义农村合作银行各项业务发展较好，市场份额不断提高，2008年兴义农村合作银行各项存款市场份额达21.11%，各项贷款达20.01%。 二、法人治理结构情况 (一)结构基本情况。 兴义合行治理结构由股东大会、董事会、监事会和高级管理层构成，董事会专门设立了风险管理委员会、关联交易委员会、人事薪酬委员会等专门委员会；监事会设立了审计委员会；经营管理层建立了办公室、财务统计部、科技信息部、业务发展部、稽核审计部、风险管理等专门办事机构。董事会建立了独立董事制度，设独立董事2人，监事会制定了外部监事制度。 (二)股东代表大会情况。 本行报告期共召开股东代表大会1次。 2009年3月13日，本行在本行会议室召开了首届股东代表大会第六次会议。会议主要内容是：审议并通过了本行《董事会2008年度履职情况报告暨2009年工作规划》、《二OO八年监事会工作情况报告》、《2008年度财务执行情况及2009财务预算方案》、《2008年度经营班子履职情况报告》、《2009年增资扩股方案》等。 (三)董事会的构成及其工作情况。 本行董事会由11位董事构成，但因1位职工董事工作调动、辞职，本年度只有10位董事。董事会成员为：邹伦琪 戴时江 王文军 陇光国 郑周友 盛忠贵 邓家胜 赵进前 郑毅刚（独立董事） 刘爱祥（独立董事）。其中邹伦琪为董事长。 本年度共召开董事会3次。2008年1月18日，召开第十四次董事会。会议主要内容：一是审议并通过了经营班子提出的增设总稽核岗位、成立基建办公室、钞币押运大队及对部分支行长、部门经理的调整方案；二是审议并通过了风险管理委员会、提名委员会、薪酬管理委员会成员调整方案。2008年7月17日，召开第十五次董事会。会议主要内容：一是听取本行陈智行长汇报上半年业务经营情况、2008-2010年资本充足率达标规划；二是审议并通过了顶效支行长、桔山支行副行长的推荐意见。2008年12月18日，召开第十六次董事会。会议主要内容：一是听取本行陈智行长汇报2008年业务经营情况；二是审议并通过了2008年股金分红方案、增资扩股方案；三是通报了本行党委的组建情况。重点围绕本行发展与规范两大主题，抓决策、把方向，履行董事会职责，开展各项工作。 (四)监事会的构成及其工作情况。 本行监事会由7位监事构成。监事会成员为：吴位昌 曹代富 李明祥 陈玉红 陈 红 冯大霖 曹兴忠。其中吴位昌为监事长。 本年度共召开监事会3次。2008年4月15日，召开了监事会第八次会议，会议听取了董事会、经营班子2007工作履职情况介绍，审议并通过了《贵州兴义农村合作银行2007年度监事会工作情况报告》；2008年7月29日，召开了第九次监事会。会议听取了本行陈智行长2008年上半年工作思路、大额贷款审批发放情况、大额财务审批情况、大宗物资招投标采购情况的汇报和工作完成情况汇报；2008年12月18日，召开了第十次监事会。会议听取了陈智行长2008年经营情况、股金分红方案、增资扩股方案、劳动用工改革方案的介绍；通报了本行党委组建情况。重点开展了案件防控、行风监督、稽核审计等工作。 (五)高级管理层成员构成及其基本情况。 本年度本行高级管理层1人，即陈智同志，为本行行长。高级管理层按照有关规定，积极召开相关会议进行议事，积极调动部门、支行负责人和全行员工的工作积极性，按董事会制定的战略规划开展工作；工作积极、实事求是，经营上稳健并能及时识别和管理风险，未发现内部人控制情况。 (六)本行部门与分支机构设置情况。 本行本年度共有12个部门、9个支行、38个分理处。分支机构遍及兴义市各乡镇（街道