年度目标计划管理程序.docx

年度目标计划管理程序1.目的为确保实现公司发展的战略目标，确保对实现目标的过程控制与评价，确保目标实施过程的可控与可持续改进，特制订本程序。2.适用范围适用于天丰集团及集团下属各公司的绩效年度目标计划的管理工作，同时也适用于集团下属各事业部内部绩效年度目标计划管理工作。3.职责权限3.1目标计划的编制集团公司绩效委员会（建议成立）负责年度目标计划的编制、审批、修订；责任分工如下：职能类型构成职责权限决策部门集团董事长总裁副总裁负责对集团各职能部门、集团各子公司的年度目标的审批；负责对需要修订的年度目标计划的审核批准；组织部门集团人力资源部负责收集集团、子公司年度目标指标具体值；负责收集年度各项核心工作推动评估情况；负责将年度目标计划追踪结果向集团决策层、集团职能部门、集团子公司决策层反馈；负责与集团决策层、职能部门、子公司决策层之间进行目标计划编制前期沟通，并记录沟通过程与结果；负责组织召开集团职能部门、子公司年度目标会议，编制会议纪要，编制年度目标计划表；参与部门集团各职能部门子公司决策层财务部门负责提供集团、子公司上一年度目标计划中涉及到的财务指标内容，同时附上分析，分析各项指标的达成过程，并提出指标提升或改进的建议，以及下一年度的指标目标建议；财务部门负责根据上一年度工作中发现的问题与不足，提出下一年度集团、子公司需要推动的核心工作项目；人力资源部门负责提供集团职能部门、子公司上一年度目标计划中涉及到的各项核心工作的推动情况，同时附上分析，分析工作推动过程中的问题，提出改进建议；人力资源部门负责根据上期的工作状况和目前需要，提出下一年度集团、子公司需要推动的核心工作项目；子公司决策层负责根据上一年度工作情况，提出本年度有关目标指标、工作项目推动的建议与意见；子公司决策层参与本公司年度目标计划制定审批前的沟通。3.2目标计划的过程追踪与反馈目标计划的过程监督检查、信息收集反馈需要一个团队来执行，分工如下：职能类型构成职责组织部门人力资源部根据决策层要求及目标计划设定的期间节点来分解编制各项工作检查监督的时间表，根据考核周期编制各项数据统计测算的周期表；编制前充分沟通；将经过审批后的工作检查监督时间表和数据统计测算周期表作为日常工作分解给各责任部门；并按照要求组织督促各责任部门开展工作；按照要求编制每月、每季度、半年度、年度的目标计划完成情况报告，提交公司决策层，同时向被考核部门反馈情况；监督检查人力资源部审计部人力资源部：按照工作检查监督时间表对各项工作进行过程跟踪，编制跟踪结果；审计部：根据要求对需要开展审计的业务项目进行审计，并及时反馈审计结果；统计测算财务部根据确定的数据统计测算的周期，对集团、子公司的各项财务指标目标进行统计测算，并提交测算结果，附数据分析；与管理建议；信息反馈各职能部门子公司决策部门各职能部门、子公司按照工作检查监督时间表、数据统计测算周期表来反馈在各时间节点各自工作推进情况。注：年度目标计划实施的档案资料由集团人力资源部统一归档管理，随时被查，资料包括：1、年度目标计划编制前的信息收集统计、编制过程中形成的会议记录、会议纪要；2、集团、集团各职能部门、子公司的年度目标计划；3、过程中检查监督、信息反馈；3.3目标计划考核结果的生成：由人力资源部门根据各期收集统计的结果，按照实际评分标准来编制考核结果，编制完成提交公司决策层、被考核部门（职能部门、子公司）审核，最终经公司决策层审批通过，形成年度考核结果。4.过程内容4.1年度目标计划内容应包括：目标指标、核心工作、工作评价、特殊事项；4.1.1目标指标包括：做大类型的总量指标、做强类型的效率指标、优化构成的结构指标总量指标：销售收入总量、利润总量效率指标：总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率、经营利润率其中的一项或几项结构指标：客户类型、业务类型、各类销售收入占比等反应业务结构和收入结构的指标；4.1.2核心工作是根据集团管理要求确定的需要提升的管理内容，根据要求将这一管理要求分解成工作项目，并确定工作项目的完成标准。4.1.3工作评价是指集团领导对各子公司的执行力、团队配合意识、创新管理等进行的评价。4.1.4特殊事项是指在年度内出现的对公司有重大的有利或不利影响的事件，集团可酌情给予加减分评价。年度目标计划表序号项目类型明细检查节点监控部门考评标准1目标指标总量指标销售额每月统计、季度考核财务部总量指标作为计算绩效奖金的基础，沿袭原来绩效奖金计算方式3销售利润每月统计、季度考核财务部4效率指标存货周转率每季度测算考核财务部效率指标、结构指标、核心工作、评价部分作为各个一个完成的评价系统，按照百分制在各个模块进行分解；注：结构指标主要是对主营业务的开展进行过程调节，可以设定阶段性业务额、利润，也可设定客户类型、市场拓展等；5应收账款周转率每