Microsoft Word - 2008-040 2205LY08自查报告 - 巨Microsoft Word - 2008-040 2205LY08自查报告 - 巨.pdf

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2008－040 新疆国统管道股份有限公司 治理自查报告及整改计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、根据中国证券监督管理委员会下发的《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通 知》的精神，新疆国统管道股份有限公司对公司治理各方面进行了详细的自查。通过自查发现 以下项目需要进行完善： （1）公司董事会各专门委员会除审计委员会、薪酬委员会设置了机构和专人开展工作， 提名委员会和战略委员会机构设置不完善，并且各专门委员会的日常工作开展效率不高，未能 最大化地发挥作用。 （2 ）公司缺乏规范有效的激励与约束机制； （3）公司董事、监事、高管人员需要加强培训。 2、 《新疆国统管道股份有限公司治理自查报告及整改计划》已经公司2008年7月14日召开 的第三届董事会第六次临时会议审议通过，并经新疆监管局审核，现予以公告。 二、公司治理概况 公司严格按照新颁布实施的《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的有关规定， 完善了公司治理权力的制衡，公司法人治理结构的功能不断得到完善。同时，公司在坚持规范 化、科学化管理，在以股东大会、董事会、监事会规范运作的基础上，建立了以生产循环、销 售及收款循环、购置及付款循环、薪工循环、行政管理及财务管理为主体的完整的管理系统， 促进了公司经营的持续稳定发展。 1 （一）公司基本情况、股东状况 本公司是由新疆天山建材（集团）有限责任公司、国统国际股份有限公司、新疆金建建材 有限责任公司、陈虞修、傅学仁、新疆建材工业设计院、西安市通达水泥制品机械设备有限责 任公司作为发起人，2001 年7 月 12 日依法经原中华人民共和国对外贸易经济合作部《关于同 意发起设立新疆国统管道股份有限公司的批复》（外经贸资二函[2001]635 号）文件批准，于2001 年 8 月 1 日领取《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸资审A 字[2001]0047 号），并经国家工商行政管理局授权，于2001 年 8 月30 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理 局（以下简称“ 自治区工商局”）登记注册的外商投资股份公司。 本公司设立时注册资本为人民币 3000 万元，法定代表人徐永平，注册住所为新疆米泉市 城东工业开发区。2002 年 6 月 7 日，经原中华人民共和国对外贸易经济合作部（外经贸资二 函[2002]556 号）批准；2003 年 8 月 1 日，经中华人民共和国商务部（商资二批［2003］454 号）批准，公司注册资本增至人民币6000 万元。 2007年12 月27 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]501号文核准，公司首次 公开发行不超过2,000万股人民币普通股。经深圳证券交易所《关于新疆国统管道股份有限公 司人民币普通股股票上市的通知》 （深证上[2008]4号文）同意，本公司首次公开发行的人民币 普通股股票于2008年1月23 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市交易，股票简称“国统股 份”，股票代码为“002205”。 本公司主营业务为预应力钢筒混凝土管（简称“PCCP”）的制造、运输及其异型管件、配 件开发制造及其它管材产品的生产和经营,是我国第二大PCCP生产企业。公司生产的PCCP是 由钢筒、预应力钢丝和混凝土三种基本材料在预应力技术的施加和控制下构成的一种复合管 材，是国外在大中型输水工程中普遍采用的先进管材。PCCP把钢的柔性和混凝土的刚性有机 结合，较其他管材（如球墨铸铁管、钢管、玻璃钢管）相比具有大口径、使用寿命长、能够承 受很高的工作压力、抗震能力强、无需维护费用、安装速度快等特点。主要用于跨流域引水、 农业输水、城市输水、配水、工业园区输水、火电厂和核电厂输水、循环水管道以及大型压力 2 排污管道等。 新疆天山建材（集团）有限公司（以下简称“天山建材”）持有公司3，064万股股份，占公 司发行前总股本的51.07%，占公司发行后总股本的38.30%，为本公司控股股东。中国中材集