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中房置业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料 2015/6/29 中房置业股份有限公司 2015 年6 月29 日 会议资料目录 一、 2014 年年度报告全文及摘要………………………………… 1 二、 2014 年度董事会工作报告…………………………………… 2 三、 2014 年度监事会工作报告…………………………………… 10 四、 2014 年度财务决算报告……………………………………… 12 五、 2014 年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案……… 19 六、 2014 年度独立董事述职报告………………………………… 20 中房置业股份有限公司 2015 年6 月29 日 议案一： 关于审议2014 年年度报告及摘要的议案 各位股东及股东代表： 根据中国证监会对上市公司的要求，公司按照《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第2 号—年度报告的内容与格式（20 14 年修订）》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—财务报告的一般规定（2014 年修 订）》上海证券交易所《股票上市规则 （2014 年修订》以及《关于做好上市公司 2014 年年度报告披露工作的通知》等相关文件的规定，编制了公司20 14 年年度 报告及摘要。 公司 2014 年年度报告全文及摘要已披露在上海证券交易所网站 ，2014 年年度报告摘要刊登于2015 年4 月17 日的《上海证 券报》、《中国证券报》上。 请各位股东及股东代表审议。 中房置业股份有限公司 20 15 年6 月29 日 | 2014 年年度股东大会 １ 2014 年6 月29 日 中房置业股份有限公司 议案二： 2014 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 下面我代表董事会做20 14 年度董事会工作报告。 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司在保证存量房屋的销售及自有物业出租的同时，继续解决历 史遗留问题，同时也积极运作非公开发行股票，向其他行业转型。 报告期内，公司销售尾房 670.84 平方米，物业出租面积 3,086.49 平方米。 同时公司也披露了非公开发行股票预案，拟收购山西古交煤层气资产。收购成功 后，公司业务转为新型清洁能源行业。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 15,357,865.24 63,621,076.28 -75.86 营业成本 10,891,253.38 21,345,825.33 -48.98 销售费用 91,389.12 249,735.24 -63.41 管理费用 30,280,342.31 19,783,828.14 53.06 经营活动